У Євросоюзі планують обмежити розрахунки готівкою

Європейський парламент та Рада ЄС ухвалили правила протидії відмиванню грошей, які включають заборону готівкових розрахунків понад 10 тисяч євро та посилення контролю над криптовалютами.

Максимальний ліміт для готівкових операцій у ЄС становить 10 тисяч євро, з можливістю встановлення нижчої межі країнами-членами. Особи, здійснюючи операції готівкою від 3 до 10 тисяч євро, повинні будуть ідентифікувати та перевіряти клієнтів.

Суворі правила застосовуватимуться до торгівлі розкошевими товарами, а також до футбольних клубів з 2029 року, оскільки їх розглядають як “потенційні ворота” для відмивання грошей.

Закон також передбачає посилення контролю за криптовалютами та банківськими операціями багатих осіб зі статками щонайменше 50 млн євро. Планується, що нові правила буде контролювати Європейське агентство з боротьби з відмиванням грошей (AMLA).

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.