В “Укрексімбанку” розкрили деталі скандального кредиту бізнесменові з активами в ОРДЛО
Ілюстрація "Прямого"
У кабінеті голови правління “Укрексімбанку” напали на журналістів “Схем” через питання про кредит, який видали новому власнику ТРЦ Sky Mall у Києві Сергію Брюховецькому. Він має корпоративні права на три компанії, які зареєстровані на непідконтрольній Україні території.
Про це під час пресконференції в “Інтерфаксі-Україна” повідомила голова наглядової ради Оляна Гордієнко.
“Під час інтерв’ю 4 жовтня журналісти програми “Схеми” виявили зацікавленість щодо видачі “Укрексімбанком” кредиту особі, яка, на думку журналістів, могла бути пов’язана з фінансуванням протиправної й антидержавної діяльності на тимчасово окупованих територіях на сході України”, — розповіла вона.
Деталі оформлення кредиту висвітлив новий тимчасовий виконувач обов’язків керівника банку Сергій Єрмаков.
“На момент видачі кредиту позичальник пан Брюховецький пройшов належну процедуру перевірки KYC (know your customer), у межах якої банк не виявив інформацію, яка свідчила б про наявність кримінальних справ і виробництв у зв’язку з фактом володінь частками в компанії, зареєстрованими, зокрема, на непідконтрольних територіях”, — пояснив він.
Єрмаков додав, що клієнт надав згоду на розкриття інформації, що може бути банківською таємницею.
Як з’ясувалось, Брюховецький має корпоративні права на три компанії, які зареєстровані на непідконтрольній Україні території: ТОВ “Горспецліфт” (50%, Горлівка), ТОВ “Дікон” (24%, Бахмут), ТОВ “Спецреммаш” (16,6%, Горлівка). До того ж він володів 45% ТОВ “Східний Донбас” (Горлівка), яке закрили 2011 року.
У квітні 2021 року “Укрексімбанк” надав 60 мільйонів доларів кредиту компаніям ТОВ “Оптова мережа 2011” і ТОВ “Славіан”. Їхнім бенефіціаром є Брюховецький, який за допомогою цих коштів придбав корпоративні права й купив ТРЦ Sky Mall у Києві. Загалом для реалізації купівлі знадобилося 80 мільйонів доларів.
Так, 39 мільйонів доларів кредиту використали для рефінансування кредитних зобов’язань “Оптова мережа 2011” у двох українських і одному європейському банку. Ще 21 мільйон доларів направили на завершення угоди про купівлю ТРЦ Sky Mall. Треба сказати, що Брюховецький додав 20 мільйонів доларів з власних коштів і грошей ТОВ “Скай Фінанс”.
“На вимогу банку позичальник надав висновки професійних юристів, зокрема британського, зареєстрованого в Solicitors Regulation Authority, про врегулювання корпоративного конфлікту й судових позовів. <…> Наявність арбітражного рішення в справі естонського бізнесмена Тедера Хіллара не ставила під загрозу право власності позичальників на ТРЦ Sky Mall”, — зауважив Єрмаков.
Він зазначив, що до застави за кредитом належить увесь комплекс споруд і приміщення паркінгу ТРЦ Sky Mall.
Єрмаков наголосив, що рух грошових коштів за кредитами здійснювано виключно між рахунками позичальників в “Укрексімбанку” й інших українських банків.
Як відомо, на журналістів програми розслідувань “Схеми” напали в державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті. Так, працівники банку застосували фізичну силу до оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали в нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.
Водночас у Національній спілці журналістів прокоментували інцидент та заявили, що всі відео, які банк наразі передає правоохоронцям в ході розслідування нападу, затерті або обрізані.
Згодом у Сполучених Штатах Америки заявили, що стурбовані ситуацією зі свободою слова в Україні. Зокрема, Вашингтон очікує на прозоре розслідування нападу на журналістів програми “Схеми” в кабінеті голови “Укрексімбанку”.
Крім того, тимчасовий виконувач обов’язків голови правління Укрексімбанку Сергій Єрмаков відсторонив від роботи осіб, які є фігурантами внутрішнього розслідування банку щодо нападу на журналістів “Радіо Свобода”.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.