Черкаський суд заарештував майно 24 IT-компаній
Придніпровський районний суд міста Черкаси частково задовольнив клопотання слідчого Генеральної прокуратури України та заарештував майно 24 українських IT-компаній.
Про це свідчить рішення суду від 6 жовтня 2017 року.
Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура підозрює зазначені компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн доларів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.
За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств. Крім того, обвинувачені завищували обсяги одержуваного прибутку в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані “брудні гроші”.
Прокуратура звинувачує підозрюваних у легалізації коштів, отриманих від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино “Парі-Матч” в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.
За підозрами прокуратури, фігуранти справи перенаправляли отриманий прибуток на територію Росії, використовуючи при цьому заборонені Національним банком України платіжні системи: Interkassa, Wallet one, Paymega, Webmoney, Яндекс.Гроші і QIWI Wallet.