Держфінмоніторинг із січня не надав інформацію про рух коштів компанії “Файєр поінт”, яку повʼязують з Міндічем — УП
Фото: з відкритих джерел
Національне антикорупційне бюро в січні 2025 року звернулося до Державної служби фінансового моніторингу України з офіційним запитом розкрити рух коштів компанії “Файєр поінт”, які повʼязують зі співвласником “Кварталу 95” Тімуром Міндічем.
Проте результатів немає і досі — про це йдеться у розслідуванні “Української правди” “Міндічгейт”? Історія того самого друга президента”.
Як відомо, компанія, яка до повномасштабного вторгнення займалась організацією знімального процесу для кіноімперії Володимира Зеленського, тепер отримує багатомільярдні бюджети на виробництво дронів і ракет.
За даними журналістів, Міндіч також контролює проєкти в енергетиці та банківській сфері.
Видання також повідомило, що у США діяльністю близького до Володимира Зеленського Міндіча зацікавилось ФБР.
“Декілька місяців тому “Українська правда” отримала інформацію від впливових джерел в американському істеблішменті про те, що Тимур Міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР. Воно може стосуватися відмивання коштів№, – йдеться у публікації.
Як відомо, саме Держфінмоніторинг ініціював лист на Міністерство економіки, на підставі якого РНБО запровадило санкції проти пʼятого Президента Петра Порошенка. При цьому документи готувалися в авральному порядку протягом кількох годин 13 лютого 2025 року. А саме рішення РНБО було ухвалене з суттєвими помилками.
Порошенко оскаржує Указ про санкції у Верховному Суді. Як стало відомо з оприлюднених документів, лист Держфінмоніторингу базується в тому числі на медійних фейках проти Порошенка та кримінальних справах, які ініціював Портнов.
Нагадаємо, у звіті для Єврокомісії Коаліції українських громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив (ЛЗІ) вказано на політичні мотиви діяльності Голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, на підставі листа якого були запроваджені санкції проти Петра Порошенка.
Окрім цього, із приходом Проніна в Керівництво Фінмоніторингу Україна продовжує втрачати ініціативу в FATF.