Госфинмониторинг с января не предоставил информацию о движении средств компании «Файер поинт», связываемой с Миндичем — УП
Фото: з відкритих джерел
Национальное антикоррупционное бюро в январе 2025 года обратилось в Государственную службу финансового мониторинга Украины с официальным запросом раскрыть движение средств компании «Файер поинт», которые связывают с совладельцем «Квартала 95» Тимуром Миндичем.
Однако результатов нет до сих пор — об этом говорится в расследовании «Украинской правды» «Миндичгейт»? История того самого друга президента».
Как известно, компания, которая до полномасштабного вторжения занималась организацией съемочного процесса для киноимперии Владимира Зеленского, теперь получает многомиллиардные бюджеты на производство дронов и ракет.
По данным журналистов, Миндич также контролирует проекты в энергетике и банковской сфере.
Издание также сообщило, что в США деятельностью близкого к Владимиру Зеленскому Миндичу заинтересовалось ФБР.
«Несколько месяцев назад «Украинская правда» получила информацию от влиятельных источников в американском истеблишменте о том, что Тимур Миндич может стать фигурантом официального расследования ФБР. Оно может касаться отмывания средств», — говорится в публикации.
Как известно, именно Госфинмониторинг инициировал письмо на Министерство экономики, на основании которого СНБО ввел санкции против пятого Президента Петра Порошенко. При этом документы готовились в авральном порядке в течение нескольких часов 13 февраля 2025 года. А само решение СНБО было принято с существенными ошибками.
Порошенко оспаривает Указ о санкциях в Верховном Суде. Как стало известно из обнародованных документов, письмо Госфинмониторинга базируется, в том числе, на медийных фейках против Порошенко и уголовных делах, которые инициировал Портнов.
Напомним, в отчете для Еврокомиссии Коалиции украинских общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив (ЛЗИ) указано на политические мотивы деятельности Главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина, на основании письма которого были введены санкции против Петра Порошенко.
Кроме того, с приходом Пронина в Руководство Финмониторинга Украина продолжает терять инициативу в FATF.