Фейкові інвестиції в металургію: у Кривому Розі викрили шахрайську схему на 600 тисяч євро
Фото: Нацполіція
Правоохоронці викрили у Кривому Розі шахрайську схему, за якою зловмисники заволоділи 600 тисячами євро, пропонуючи інвестору вкласти кошти у нібито вигідні проєкти металургійного підприємства.
Про це повідомила Національна поліція України.
Відомо, що учасники схеми запевняли потерпілого, що мають зв’язки з керівництвом одного з металургійних підприємств, а також із представниками кримінального середовища. Під цим приводом вони пропонували інвестувати у комерційні проєкти, зокрема у поставки вугілля та закупівлю арматури за цінами, значно нижчими за ринкові.
У поліції встановили, що організатор оборудки має родинні зв’язки з криміналітетом і нині перебуває під вартою за підозрою в іншому шахрайстві, пов’язаному із заволодінням 7 млн грн іноземної компанії. До реалізації схеми він залучив місцевого підприємця, який представлявся керівником компанії-нерезидента, нібито зареєстрованої у Болгарії, та підшукував потенційних інвесторів.
Щоб переконати потерпілого в законності угоди, організатор листувався з ним у месенджері, видаючи себе за помічника заступника генерального директора металургійного підприємства. При цьому він використовував ім’я посадової особи, яка насправді не мала жодного стосунку до укладення будь-яких договорів.
Повіривши у справжність запропонованих проєктів, інвестор спочатку передав зловмисникам 150 тисяч євро для організації поставок вугілля, а згодом ще 450 тисяч євро — нібито для закупівлі арматури зі знижкою 40% від ринкової вартості.
Крім того, 16 липня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців “КОРД” та полку поліції особливого призначення провели 36 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів і в їхніх автомобілях.
Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, цифрові носії інформації, документацію, готівку, автомобіль, чорнові записи, а також набої та рослини, схожі на канабіс.
Зокрема двом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, X, Telegram та Instagram.