Фейковые инвестиции в металлургию: в Кривом Роге разоблачили мошенническую схему на 600 тысяч евро
Фото: Нацполіція
Правоохранители разоблачили в Кривом Роге мошенническую схему, по которой злоумышленники завладели 600 тысячами евро, предлагая инвестору вложить средства в якобы выгодные проекты металлургического предприятия.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Известно, что участники схемы уверяли потерпевшего, что имеют связи с руководством одного из металлургических предприятий, а также с представителями криминальной среды. Под этим поводом они предлагали инвестировать в коммерческие проекты, в частности в поставки угля и закупку арматуры по ценам значительно ниже рыночных.
В полиции установили, что у организатора сделки родственные связи с криминалитетом и в настоящее время находится под стражей по подозрению в другом мошенничестве, связанном с завладением 7 млн грн иностранной компании. К реализации схемы он привлек местного предпринимателя, представлявшегося руководителем компании-нерезидента, якобы зарегистрированной в Болгарии, и подыскивал потенциальных инвесторов.
Чтобы убедить потерпевшего в законности соглашения, организатор переписывался с ним в мессенджере, выдавая себя помощником заместителя генерального директора металлургического предприятия. При этом он использовал имя должностного лица, которое на самом деле не имело никакого отношения к заключению каких-либо договоров.
Поверив в подлинность предложенных проектов, инвестор сначала передал злоумышленникам 150 тысяч евро для организации поставок угля, а потом еще 450 тысяч евро — якобы для закупки арматуры со скидкой 40% от рыночной стоимости.
Кроме того, 16 июля стражи порядка при силовой поддержке спецназовцев «КОРД» и полка полиции особого назначения провели 36 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и в их автомобилях.
В ходе следственных действий изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, цифровые носители информации, документацию, наличные деньги, автомобиль, черные записи, а также патроны и растения, похожие на каннабис.
В частности, двум участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Также следите за «Прямым» в Facebook, X, Telegram и Instagram.