“Інвестиції” на 4,3 мільйона євро: в Україні викрили мережу шахрайських кол-центрів
В Україні в межах міжнародної операції Trade викрили мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої ошукували громадян Німеччини під виглядом інвестицій у криптовалюти та інші фінансові інструменти. Правоохоронці встановили 135 потерпілих, які втратили понад 4,3 мільйона євро, та затримали 4 учасників злочинної організації.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну організацію, яка створила мережу шахрайських кол-центрів в Україні. Її учасники ошукували громадян Європейського Союзу, зокрема Німеччини.
Фігуранти представлялися брокерами або фінансовими консультантами та переконували потерпілих вкладати гроші у криптовалюти, акції й інші фінансові інструменти через псевдоброкерські платформи. Для цього вони використовували методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери.
Після встановлення довіри зловмисники допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках вони отримували доступ до систем онлайн-банкінгу потерпілих.
Незаконно отримані кошти переміщували через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці. Після конвертації гроші розподіляли між учасниками злочинної організації.
Розслідування проводять у межах міжнародної операції Trade у співпраці з правоохоронними органами Німеччини. Для координації дій українська та німецька сторони створили спільну слідчу групу (JIT).
Перший етап операції відбувся у серпні 2026 року. Тоді правоохоронці провели 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та офісних приміщеннях.
У вересні, після аналізу отриманої інформації, поліцейські провели другий етап операції. У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, під час яких вилучили:
- майже 600 тисяч гривень;
- понад 90 тисяч доларів;
- мобільні телефони та SIM-картки;
- апаратні криптогаманці;
- комп’ютерну техніку, документацію та інші речові докази.
За результатами операції затримали 4 учасників злочинної організації — організатора та 3 виконавців. Їм і ще одному спільнику повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо шахрайства та створення, керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі в ній.
Санкції відповідних статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Суд обрав організатору та 3 його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного співорганізатора помістили під домашній арешт.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності злочинної організації та повне коло потерпілих.
Раніше повідомлялось, що Верховна Рада підтримала законопроєкт №10190, який передбачає окрему кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. За даними народного депутата Ярослава Железняка, документ підтримали 313 парламентарів.
Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція викрили 94 шахрайські кол-центри у різних регіонах України. Правоохоронці припинили роботу майже 1800 операторських місць, а попередньо встановлені збитки потерпілих перевищили 100 млн грн.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, X, Telegram та Instagram.