СБУ та Нацполіція викрили 94 шахрайські кол-центри: вилучено понад $2 млн і елітні авто

Служба безпеки України та Національна поліція провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів. У різних регіонах країни припинили роботу 94 таких центри, де загалом було облаштовано майже 1800 робочих місць.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, від початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків. Під час них вилучили понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.

Також правоохоронці виявили:

• понад 2 млн доларів готівкою;
• 64 тисячі євро та значну суму в гривнях;
• близько 1 кг банківського золота у злитках;
• елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші коштовності;
• 22 транспортні засоби, зокрема Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW.

У межах операції правоохоронці припинили діяльність 1794 операторських робочих місць. Наразі 26 фігурантам уже повідомили про підозру.

Слідчі дії проходили у багатьох регіонах, зокрема на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі та Івано-Франківщині.

Організатори схем набирали операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх працювати за спеціально розробленими сценаріями. В окремих випадках працівників навіть перевіряли на поліграфі, щоб зменшити ризик витоку інформації.

Шахраї представлялися інвестиційними консультантами, банківськими працівниками, юристами або представниками державних установ. Для обману вони використовували фейкові торговельні платформи, підроблені документи та технологію дипфейку.

Після того як потерпілі втрачали власні кошти, зловмисники могли переконувати їх брати кредити, позичати гроші або продавати майно.

Отримані кошти переводили в криптовалюту та виводили через рахунки третіх осіб. Частину прибутків вкладали у нерухомість, земельні ділянки та дорогі автомобілі.

За попередніми оцінками, від діяльності цих кол-центрів постраждали громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн ЄС і Центральної Азії. Загальна сума завданих їм збитків перевищує 100 млн гривень.

«Схеми були різними, але мета одна — заволодіти чужими грошима», — наголосив Кравченко.