На фондовій біржі виявили незаконні цінні папери на 25 млрд гривень

Оперативна група Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрила схему, а також групу осіб, які легалізували кошти, отримані злочинним шляхом за допомогою емісії та реалізації “сміттєвих” цінних паперів на суму майже 25 мільярдів гривень.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції України.

Зокрема, у першоджерелі зазначається, що в результаті злочинної діяльності на фондовому ринку України на даний час перебувають в обігу «сміттєві» цінні папери 38 емітентів, на загальну суму, необґрунтовано завищеної капіталізації майже 25 мільярдів гривень.

Так, під час слідства правоохоронці встановили організатора цієї злочинної схеми та посадових осіб фондових бірж, які також брали участь в її реалізації.

Зокрема, схема полягала в штучному завищуванні вартості цінних паперів підконтрольних емітентів і реалізації їх підприємствам реального сектору економіки. Таким чином, злочинна група отримувала 2-3 відсотки від їх загальної біржової вартості.

Відомо, що “послугами” фінансових шахраїв здебільшого користувалися інвестиційні фонди та страхові компанії.

Раніше “Прямий” повідомляв, що 12 жовтня оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України провели 34 санкціоновані обшуки.

Зокрема, у приміщеннях фондових бірж, офісах компаній, задіяних у «схемі», в тому числі фіктивних, а також за місцем проживання фігурантів справи та інших осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці вилучили понад 50 печаток підприємств та документацію, яка підтверджує протиправну діяльність шахраїв.

Наразі досудове розслідування триває.

Читайте також: Замміністра фінансів розповів “Прямому” про головну проблему ринку державних цінних паперів