Росія може опинитися у “чорному списку FATF: як це вплине на економіку країни

У вівторок, 22 жовтня, Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) на прохання України розгляне питання внесення Росії до свого чорного списку.

Про це свідчить конфіденційний документ, отриманий американським виданням Politico.

Україна вперше подала запит на внесення Росії до списку країн високого ризику у квітні 2022 року, але попередні спроби не мали успіху. Тепер Київ намагається переконати внутрішню комісію FATF, яка розгляне нові докази.

У документі Україна наголошує на фінансовій і військовій співпраці Росії з країнами високого ризику, такими як Північна Корея та Іран, а також на фінансуванні приватних військових угруповань, таких як група “Вагнер”, та їхніх незаконних діях.

Окрім того, документ згадує використання Росією Telegram-каналів і криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей, отриманих від товарів, вкрадених під час вторгнення в Україну.

Зазначимо, що FATF – орган, що регулярно оцінює країни відповідно до їхньої прихильності до боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження ядерної, хімічної чи біологічної зброї.

Міжурядовий орган об’єднує близько 40 країн, зокрема Китай, Індію, Бразилію, Південну Африку та Саудівську Аравію, тричі на рік, щоб оцінити, які країни слід перемістити з сірого та чорного списків або з них.

Нагадаємо, підписання угоди про партнерство між Росією та Північною Корею та поглиблення військової співпраці між авторитарними країнами має стати остаточним поштовхом для ухвалення у Конгресі США рішення про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.