Дело о хищении: бывшему главе Нацбанка Шевченко инкриминировали новую статью

Национальное антикоррупционное бюро объяснило причину нового подозрения экспредседателю Нацбанка Кириллу Шевченко, так что новая статья не исключила возможность внесения залога и предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«НАБУ и САП обновили подозрение бывшему председателю правления Укргазбанка, эксруководителю Национального банка Кириллу Шевченко. Теперь его подозревают в создании преступной организации и легализации средств. Кроме Шевченко, такие же статьи инкриминировали его экс-заместителю в Укргазбанке Денису Чернышеву и эксдиректору департамента клиентами госбанка Алексею Лютому», — отметили в учреждении.

По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов, согласно которым 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» на протяжении 2014-го. В 2019 году им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 миллионов гривен.

Известно, что при этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в АБ «Укргазбанк», что обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами.

Таким образом, члены преступной организации среди работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств, как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета. То есть выплаты вознаграждения осуществлялись на счета подставных лиц, а полное распоряжение средствами осуществлялось членами преступной организации.

«Таким образом, злоумышленники завладели деньгами в сумме более 206 млн грн. Одновременно был совершен ряд финансовых операций для легализации и маскировки противоправного происхождения этих средств. Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставление «откатов» руководителям государственных субъектов за размещение в банка значительные суммы средств и финансирование другой противоправной деятельности», — добавили в НАБУ.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц АБ “Укргазбанк”, которые, по версии следствия, причастны к хищению более 200 млн грн,среди фигурантов дела есть бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Как сообщалось, глава НБУ Кирилл Шевченко 4 октября неожиданно. noopener»>подал на рассмотрение президенту заявление об отставке. Свое решение он аргументировал причинами, «связанными со здоровьем».

Впоследствии Верховная Рада освободила Кирилла Шевченко из должности главы Национального банка Украины.

К слову, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро объявили на тот момент еще формально действующему главе НБУ Кириллу Шевченко о подозрении. Речь идет о его деятельности в период руководства «Укргазбанком».