Справа про розкрадання: колишньому голові Нацбанку Шевченку інкримінували нову статтю

Національне антикорупційне бюро обґрунтувало причину нової підозри ексголові Нацбанку Кирилові Шевченку, і нова стаття передбачає позбавлення волі до 15 років.

Відомо, що при цьому рахунки, на які виплачувалася винагорода, відкривались лише в АБ “Укргазбанк”, що забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження зазначеними коштами.

У такий спосіб члени злочинної організації з-поміж працівників Банку мали змогу самостійно  знімати кошти як у касах Банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалося членами злочинної організації.

причину нової підозри ексголові Нацбанку Кирилові Шевченку, і нова стаття не виключає можливості внесення застави та передбачає позбавлення волі до 15 років.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“НАБУ і САП оновили підозру колишньому голові правління Укргазбанку, екскерівникові Національного банку Кирилу Шевченку. Тепер його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів. Крім Шевченка, такі самі статті інкримінували його ексзаступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та ексдиректору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами держбанку Олексію Лютому”, – зазначили в установі.

За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підроблення низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку “допомогу” упродовж 2014–2019 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 мільйонів гривень.

Відомо, що при цьому рахунки, на які виплачувалася винагорода, відкривались лише в АБ “Укргазбанк”, що забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження зазначеними коштами.

У такий спосіб члени злочинної організації з-поміж працівників Банку мали змогу самостійно  знімати кошти як у касах Банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалося членами злочинної організації.

“У такий спосіб, зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн. Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. Гроші використовувались як для власного збагачення, надання “відкатів” керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності”, – додали в НАБУ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ “Укргазбанк”, які, за версією слідства, причетні до розкрадання понад 200 млн грн, серед фігурантів справи є колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Як повідомлялося, голова НБУ Кирило Шевченко 4 жовтня несподівано подав на розгляд президенту заяву про відставку. Своє рішення він аргументував причинами, “пов’язаними зі здоров’ям”.

Згодом Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

До слова, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро оголосили на той момент ще формально чинному голові НБУ Кирилу Шевченку про підозру. Йдеться про його діяльність в період керівництва “Укргазбанком”.