ФБР против Коломойского: насколько серьезны претензии США к олигарху
«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке. Все остальное категорически исключается», — так Игорь Коломойский прокомментировал требование Минюста США конфисковать офисные центры в Луисвилле и Далласе, обыски в офисе группы компаний Optima в Огайо и Флориде, а также обвинения в свой адрес в хищении миллиардов долларов из Приватбанка, а затем в отмывании этих денег в Соединенных Штатах.
Об этом говорится в материале «ZN«.
Ниже мы рассказываем версию американского правосудия. Текст основан на жалобах, поданных Министерством юстиции США в Окружной суд США Южного округа Флориды. Жалоба — это просто утверждение, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.
Кроме хорошо нам знакомых Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в деле регулярно упоминаются их партнеры в США Мордехай Корф и Уриэль Лабери.
Корф вместе с Коломойским и Боголюбовым был совладельцем десятков компаний в США, чаще всего являясь их президентом или гендиректором. Компании, принадлежащие и контролируемые Корфом, обычно имеют в названии слово «Optima» (мы с ними уже познакомились, когда изучали иск Приватбанка против бывших владельцев, представленный в штате Делавэр). Корф был также совладельцем латвийского филиала Приватбанка.
Лабери вместе с Корфом покупал компании в США для Коломойского и Боголюбова под эгидой компаний «Оптима» и управлял ими. Лабери также входит в наблюдательный совет «Укрнафты», украинской нефтегазовой компании, в которой группа «Приват» владеет значительной долей. Как и Корф, Лабери был совладельцем латвийского филиала Приватбанка.
Далласский клуб покупателей
Первый из объектов, попавших под конфискацию, — это CompuCom Campus в Далласе, штат Техас. Купленный 2010-го. Стоил 47,4 млн долл. CompuCom — офисный парк площадью 78 тыс. кв. м, включающий 8-этажное офисное башню, служебное здание, а также парковку на 1000 машиномест. Для приобретения собственности Корф и Лабери создали еще одну «Оптиму» — Optima 7171 LLC, которая традиционно стала 100-процентной «дочкой» Optima Ventures (основанной Коломойским, Боголюбовым, Корфом и Лабери). Покупали, как штангисты — в три подхода.
Первый: Optima Ventures сделала три платежа по 250 тыс. долл., два из которых со счета Pavanti Enterprises Limited (принадлежит также Коломойскому), а третий — со счета Optima 1375 (владельцы — Коломойский, Боголюбов, Корф и Лабери).
Второй подход: Optima 7171 взяла ипотечный кредит на 32,2 млн долл. в Texas Capital Bank, а доверительный акт на эту ипотеку подписал Корф.
Третий: Optima 7171 заплатила бывшим владельцам 15 млн долл., включая различные сборы
Следовательно, именно эти 15 млн долл по версии следствия были деньгами, украденными из Приватбанка.
Собирали их тоже в разных местах (см. Рис. 1).
Источник первый: кредитная линия на 50 млн долл., открыта в Приватбанке для контролируемого группой «Приват» Покровского ГОК (ПГОК) в марте 2010-го.
Источник второй: два кредита контролируемого группой «Приват» Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) и кредит, выданный тогда же компании Glowston Products Ltd. (Тоже из орбиты группы «Приват»). Оба получили в декабре 2010-го в Приватбанке.
В течение трех дней, с 15 по 17 декабря, средства двух займов ЗФЗ и займы Glowston частично были направлены на счета компаний Albroath International Corp, Chemstar Products LLC и Divot Enterprises в кипрской филиала Приватбанка. 17 декабря 2010-го в 16.30 их объединили в 8 млн долл. на кипрском счете компании Brimmilton Limited (принадлежала Коломойскому и Боголюбову и контролировалась ими). И уже в 16.38 деньги были направлены на кипрский счет в ПриватБанке компании Hetterington Group Ltd (еще одна компания Коломойского и Боголюбова).
21 декабря 2010-го в 17.40 по кредиту ПГОК 25 млн долл. отправились на счет Halefield в кипрском отделении Приватбанка. В 19.10 того же дня Halefield перевел все 25 млн на счет Вrimmilton Limited, а они сразу же перевели 8 млн долл. из этих 25 млн на счет Hetterington Group Ltd, где их объединили с предыдущими 8 млн.
В 19.51 двумя транзакциями эти средства перечислили на счет Pavanti, а она в 20.31 перевела 15,1 млн долл. (Из которых 8 млн — это кредит ПГОК, а остальные — кредиты ЗФЗ и Glowston) на счет Optima Ventures в Regions Bank в США. К этой транзакции на счета Optima Ventures было менее 70 тыс. Долл. И уже на следующий день, 22 декабря, Optima 7171, неожиданно разбогатела, оплатила покупку CompuCom Campus.
Нет, следствие не увидело здесь личных средств, доходов от работы компаний, денег от сделки с Evraz. Электронные деньги не пахнут только для профанов, а нелепые переводы и «быстрые сделки» не запутывают следы, а только обращают внимание на подозрительность таких транзакций.
И американское следствие строит свое обвинение на том, что кредиты были получены под конкретные цели, в случае ЮГОКа и ЗФЗ — для финансирования текущей деятельности, а шли на покупку недвижимости в США. И погашаться, согласно кредитным соглашениям, они имели за счет прибыли компаний-заемщиков, а тушились за счет кредитов, взятых другими компаниями. Регулярно и в большом количестве, с размахом, достойным и Приватбанка, и группы «Приват». Охотно верю, что во вселенной Коломойского все их деньги — это его деньги, но ФБР так точно не считает.
Кентуккийский жареный цыпленок
Второй объект, попавший под конфискацию — 30-этажный торгово-офисный центр PNC Plaza в центральном деловом районе Луисвилля, штат Кентукки, площадью 55,7 тыс. кв. м. Купленный в конце 2010 года по 77 млн долл.
Для его покупки Корф создал компанию Optima 500, которая на 100% принадлежит Optima Ventures.
Здесь тоже соглашение было не простым.
Сначала в ноябре 2010 года и марте 2011 года Optima Ventures в рамках договора купли-продажи внесла залог на общую сумму 3,5 млн долл.
Эти деньги Optima Ventures поступили от множества других членов семьи Optima:
Optima Acquisitions (1690000 долл.), Optima 1300 LLC (900 тыс.), Optima 925 LLC (390 тыс.), Optima Stemmons LLC (190 тыс.), Optima 1375 LLC (100 тыс.) И Optima Management Group LLC (30 тыс. долл.). Еще 200 тыс. долл. поступили от Pavanti. Буквально собирали из дома по нитке только на залог.
Затем 21 сентября 2011-го Optima 500 приняла непогашенную ипотеку на PNC Plaza, которая составляла 65,7 млн долл.
И наконец, Optima 500 перевела 13,1 млн долл. бывшим владельцам PNC Plaza, оплатив часть стоимости оставшейся а также покрыв сопутствующие расходы и сборы. Вот эти 13 млн долл., По мнению ФБР, тоже было мошеннически выведены из Приватбанка.
Как и в случае с CompuCom Campus, все сложно в этой схеме только на первый взгляд.
Через две недели после внесения 3,5 млн долл. залога ЗФЗ открыл в ПриватБанке новую кредитную линию на 9,3 млн долл., вновь для «финансирования текущих операций», снова в качестве источника погашения указав «доходы от основной деятельности». На самом деле тушился этот кредит тремя другими взятыми в ПриватБанке кредитам, а залогами по нему выступали права требования на фиктивные поставки товара уже упомянутой нами в предыдущей схеме Chemstar Products LLC, принадлежащей Г.Боголюбова.
Однако основная часть средств на покупку PNC Plaza поступила от другого кредита объемом 13500000 долл., Полученной Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ) через десять дней после внесения залога за PNC Plaza. Сразу после подтверждения кредита, который тоже казался на «финансирование текущей деятельности», 11100000 долл. было направлено на кипрский счет в ПриватБанке все той же Chemstar Products LLC. Там они и встретились с 3600000 долл., Которые поступили от кредита ЗФЗ.
Далее схемщики решили, что это слишком просто, и провели маневры, которые имели запутать следствие:
20 сентября 2011-го в 17.02 1300000 долл. кредита ЗФЗ Chemstar переводит на кипрский счет Divot Enterprises Limited.
В 17.16 эти деньги уже на счету еще одной компании Коломойского Logarinvest Limited.
В 17.37 — уже в Demeter Diversified LLC (также принадлежит Коломойскому и Боголюбову).
В 18.32 деньги возвращаются обратно на счет Chemstar.
Два дня спустя 18,2 млн долл., включая средства обоих кредитов, со счета Chemstar бросили обратно в кипрский счет Divot Enterprises, из них 15,6 млн тот же вечер Divot переводит на кипрский счет в ПриватБанке компании Kadis Holding Limited (и она в собственности Коломойского), и через несколько секунд Kadis бросает всю сумму на кипрский счет Pavanti.
В этот же день Pavanti переводит 15,6 млн долл. двумя отдельными транзакциями на счет Optima Ventures в Regions Bank в США (см. рис. 2).
К слову, до этого перевода на счета в Optima Ventures было аж три тысячи долларов. А после перевода они успешно закрыли сделку, купив недвижимость за 77 млн долл.
На этом история не закончилась. В марте 2017 года Optima 500 объявила дефолт по ипотеке, которую она «купила» вместе с PNC Plaza. На тот момент ее долг вместе со штрафами и пеней составил 65 млн долл., И Банк США инициировал иск о выкупе заложенного имущества в Optima 500 Корф и Лабери не растерялись, реструктуризировали ипотеку и создали новую компанию, которая управляет собственностью и исправно получает финансирование от каких Felman Trading Americas Inc. и Optima 1375 II. От компаний группы «Оптима» Felman Trading Inc. и Optima 1375 их отличала лишь отсутствие Коломойского и Боголюбова в конечных бенефициарах. Что, по мнению американского правосудия, был незначительным попыткой «скрыть роль украинских олигархов и использования мошеннических средств». А в конце 2019-го Корф и Лабери и вовсе продали PNC Plaza за 22250000 долл., По словам следствия, «конвертировав недвижимость, купленную за украденные деньги, в чистый капитал».
Киевский пряник
Это два эпизода из десятков, которые фигурируют в уже доступных документах. Просто по этим объектам уже инициировано конфискации, а по другим — в процессе. В лучшие годы (пока не отрубили доступ к Приватбанка) Optima Ventures только в Кливленде владела более 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.
И претензии к сделкам «оптим» всегда одинаковы: кредиты выдавались на одни цели, а расходовались на другие, кредиты должны были возвращаться из средств, заработанных заемщиками, а возвращались за счет новых кредитов, причем взятых третьими компаниями, в качестве залога были не реальные объекты , а права требования по поставкам, которых никогда не было. Но это лишь прелюдия к обвинению, которая позволяет судьям оценить всю картину происходящего, главное же вопрос американского правосудия к Коломойскому, Боголюбова, Корфа и Лабери: почему сотни разных «оптим», которые не ведут нормальной хозяйственной деятельности, с условными тремя баксами на счетах, за деньги кредитов украинских компаний покупали в США недвижимость? И одной сделки с Evraz недостаточно, чтобы на него ответить, тем более тем, кто знает все твои транзакции поминутно и в каждом документе неизменно вспоминает об использовании своего влияния на Приватбанк Коломойским и Боголюбовым, чтобы «украсть миллиарды из средств банка».
А теперь откровенно деятельность Коломойского, Боголюбова и компании в США расследуют подразделение ФБР в Кливленде, отдел международной коррупции ФБР, отделы уголовных расследований Службы внутренних доходов США и Службы таможенного и пограничного контроля США при поддержке прокуратуры Южного округа Флориды, прокуратуры Северного округа штата Огайо и Управление по международным делам Министерства юстиции США. Кто расследует деятельность Коломойского и Боголюбова в Украине?
Где-то в Офисе генерального прокурора припали пылью коробки с расследованием мошенничества в ПриватБанке, проведенным международным детективным агентством Kroll. Их никто, кроме Луценко и Богдана, даже не открыл. А в судах Лондона, Делавэра и Кипра используют. И арест на активы Коломойского и Боголюбова наложен Лондонским судом, а не каким днепровским. А еще год назад, по информации ZN.UA, Минюст США передавал нашей Генеральной прокуратуре список активов Коломойского и Боголюбова в США с просьбой проверить, не были ли они приобретены на средства, выведенные из Приватбанка. И здесь тоже справились без нашего участия.
В результате Штаты уже инициировали конфискации имущества Коломойского и Боголюбова, а мы думаем, вернутся в Украину хотя бы крохи наших с вами денег, выведенных из Приватбанка. Даже подставить «финансовое» плечо следствию не можем. Так, Лондонский суд ограничил расходы Коломойского 20 тысячами фунтов в неделю, но это ограничение не распространяется на оплату услуг его адвокатов. А это армия дорогих юристов, представляющих его интересы в сотнях процессов в нескольких странах. Не пора ли задуматься нашим государственникам, где берутся деньги для содержания этой армии и вспомнить, что как минимум «Укрнафта» и «Центрэнерго» пока в собственности Украины, а не Коломойского. Сложно, понимаю, но не стыдно.
И это еще перед нынешней властью не встал вопрос об экстрадиции обвиняемых, сидящих в Украине не из любви к родине, а исключительно из страха перед американским правосудием, о чем мы тоже уже писали. Иначе, шестерен американского правосудия уже не остановить, и с позицией Украины в этом деле давно пора определиться, чтобы потом традиционно НЕ краснеть перед собственными гражданами, и перед другими странами.
У Порошенко требуют от Зеленского дать оценку опубликованным в США фактам о мошенничестве Коломойского
Ранее корреспондент «Прямого» в США Екатерина Лисунова сообщала, что американские средства массовой информации прямо отмечают связях Коломойского с Зеленским.
Ранее агентство Kroll выявило схему, как ексвласник «ПриватБанка» вместе с братьями Суркисами выводил средства из финучреждения во время национализации.
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.