Финансирование террористов «ЛНР»: боевики держали деньги в украинских банках

На Луганщине разоблачили масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Сотрудники СБУ установили, что на временно оккупированной части области действует финансовая организация, которая незаконно переводила средства на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. В Луганске финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

Кроме того, в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории, организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.

Общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведен лишь через национальную платежную систему, превысил 60 млн грн. Из полученных за предоставление «услуг» денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР».

Сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирование тридцати счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках.

Во время обысков, проведенных в Северодонецке и Станице Луганской, в сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, через которые в банкоматах снималась наличность для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника с информацией об отчетности работы нелегальной структуры.

Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.