Фінансування терористів “ЛНР”: бойовики тримали гроші в українських банках

На Луганщині викрили масштабний механізм фінансування терористичної організації “ЛНР”.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Співробітники СБУ встановили, що на тимчасово окупованій частині області діє фінансова установа, яка незаконно переводила кошти на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. У Луганську фінансовий центр мав десять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.

Крім того, у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори оборудки відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

Загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив 60 млн грн. З отриманих за надання “послуг” грошей ділки щоквартально сплачували податки до так званого “бюджету ЛНР”.

Співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування тридцяти рахунків, відкритих представниками фінцентру у трьох українських банках.

Під час обшуків, проведених у Сєвєродонецьку та у Станиці Луганській, у спільників “фінансистів” правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам, а також комп’ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.

Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Раніше співробітники Служби безпеки України затримали агента російської воєнної розвідки, який їхав у Воронеж на зустріч із своїм куратором.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.