Финмониторинг тормозит контроль за деньгами в деле Миндича – САП
Фото: з відкритих джерел
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что Госфинмониторинг мог бы активнее отслеживать средства за границей и возможности легализации в рамках расследования дела «Мидас».
Об этом сообщило издание ZN.UA.
В частности, руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подчеркнул, что сотрудничество НАБУ и Госфинмониторинга улучшилось. Произошло это после огласки информации о блокировании запросов антикоррупционных органов.
«После этой истории была заблокирована большая сумма средств, которая предусматривалась как внесение залога за одного из подозреваемых по делу «Мидас». Финмониторинг заблокировал эту сумму средств, поскольку заметил подозрение в легализации, поэтому один из подозреваемых остается под стражей», — пояснил он.
Кроме того, по словам чиновника, антикоррупционным органам сообщили, откуда вносились средства других фигурантов. Эту информацию уже прорабатывают детективы и прокуроры.
В свою очередь Клименко не согласился, заметив, что сотрудничество могло бы быть лучше, если бы Госфинмониторинг отслеживал эти процессы активнее.
«Именно я в настоящее время улучшения не вижу», — заверил руководитель САП.
В рамках других расследований, как отметил он, Госфинмониторинг активно информировал о средствах за границей и возможностях легализации.
В настоящее время антикоррупционные органы не знают, что получают ли полную информацию в ответах на запросы, рассказал Кривонос.
«То есть информация улучшилась, но я соглашаюсь, что она может быть гораздо лучше», — подытожил глава НАБУ.
Ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что антикоррупционное бюро в течение долгого времени испытывает трудности в получении данных от Госслужбы финансового мониторинга.
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.