ГБР заочно вручило подозрение екс-нардепу Жеваго
Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение бывшему депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка «Финансы и Кредит».
Об этом Facebook сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко.
По ее словам, во время досудебного расследования установили, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
«Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком «Финансы и кредит» и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которыми украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках – кредиторах. В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те 113 миллионов долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным», — написала Варченко.
Она также отметила, что ГБР установило, что средства, полученные поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу.
«Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, которое находилось в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины», — отметила первый заместитель председателя ГБР.
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.