ДБР заочно вручило підозру екснардепу Жеваго

Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру колишньому депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярди гривень банку “Фінанси та Кредит”.

Про це Facebook  повідомила перший заступник голови ДБР Ольга Варченко.

За її словами, під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

“Згодом, між фінансовими установами (банком “Фінанси та кредит” та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, якими український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах. У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку “Фінанси та кредит” саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк “Фінанси та кредит” було оголошено неплатоспроможним”, – написала Варченко.

Вона також зазначила, що ДБР встановило, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу.

“Про підозру йому повідомили за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України”, – зауважила  перший заступник голови ДБР.

Читайте також: Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження проти ексначальника Управління державної охорони Валерія Гелетея.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.