ГПУ направила запрос во Францию на экстрадицию Малиновского

По материалам прокуратуры города Киева Генеральной прокуратурой Украины направлен запрос во Францию ​​по экстрадиции 36-летнего гражданина Украины, который скрывается от правосудия за коррупционные преступления.

Сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Досудебным расследованием, которое проводит столичная прокуратура, установлено, что указанный человек в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО «Одесский припортовый завод» завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро, которые были перечислены в качества предоплаты за товар.

В дальнейшем эти денежные средства были переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Кроме того, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и пока использует поддельный паспорт другой страны.

По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

1 августа 2018 следственным подразделением прокуратуры города Киева был объявлен в международный розыск.

5 октября 2018 указанное лицо было задержано правоохранительными органами Французской Республики.

Ранее стало известно, что во Франции задержали украинского коррупционера Дмитрия Малиновского, которого подозревают в присвоении 12 млн евро во время махинаций с закупками.

Как сообщал «Прямой», во Франции полицейские задержали гражданина Украины, которого на родине подозревают в масштабной коррупции.

Задержанный оказался Дмитрием Малиновским — руководителем фирмы-прокладки, которую в период 2003-2010 годов использовали для уклонения от уплаты налогов концерном «Стирол».

По данным аналитической компании YouControl, Малиновский был директором представительства фирмы Chemo Invest Trade LLP.

Также СМИ сообщали, что компания использовалась для вывода средств и минимизации налогов концерна «Стирол» в период 2003-2010 годов. За счет этого, в том числе, якобы финансировалась избирательная кампания Виктора Януковича. В то время «Стирол» контролировали Игорь и Николай Янковский. В 2010 году концерн перешел в собственность олигарха Дмитрия Фирташа.

На сайте Министерства внутренних дел в разделе лиц, скрывающихся от органов власти фигурирует имя Дмитрия Малиновского. По информации, он исчез в августе 2014 года. Его обвиняют по ст. 358 ч.4 (использование поддельных документов), ст. 358 ч.3 (использование их повторно по сговору) и ст. 190 ч.4 (мошенничество совершенное организованной группой).

Также следите за “Прямым” в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.