Затриманий у Франції український корупціонер виявився Дмитром Малиновським: подробиці “Прямого”
У Франції затримали українського корупціонера Дмитра Малиновського, якого підозрюють у привласненні 12 млн євро під час махінацій з закупівлями.
Про це “Прямому” розповіла речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
“Всі його пригоди на території Франції зараз розслідуються компетентними органами цієї держави. А прокуратура міста Києва здійснює досудове розслідування за фактом вчинення ним шахрайства в особливо великих розмірах. Зокрема, його підозрюють у тому, що у 2015 році він, скориставшись довірою власників і службових осіб однієї з приватних компаній, під виглядом закупівлі мінеральних добрив заволодів коштами цієї компанії у сумі близько 12 мільйонів євро. Ці кошти були перераховані в якості передоплати за цей товар, і в подальшому вони були переведені на підконтрольні фірми, зареєстровані в офшорних зонах”, – розповів вона.
Максимець розповіла, що 1 серпня поточного року Малиновського було оголошено в міжнародний розшук. А 5 жовтня правоохоронними органами Республіки Франція він був затриманий.
“Для того щоб уникнути відповідальності і мати більші можливості для того, щоб переховуватися від правоохоронних органів, він скористався підробленим свідоцтвом про власну смерть. І наразі також використовує підроблений документ – паспорт громадянина іншої країни”, – додала вона.
На сьогодні прокуратурою міста Києва підготовлено та скеровано матеріали до Генеральної прокуратури, яка, відповідно, звернулася до компетентних органів Республіка Франції щодо видачі цієї особи в Україну для притягнення його до кримінальної відповідальності.
Як повідомляв “Прямий”, у Франції поліцейські затримали громадянина України, якого на батьківщині підозрюють у масштабній корупції.
Затриманий виявився Дмитром Малиновським – керівником фірми-прокладки, яку в період 2003-2010 років використовували для ухилення від сплати податків концерном “Стирол”.
За даними аналітичної компанії YouControl, Малиновський був директором представництва фірми Chemo Invest Trade LLP.
Також ЗМІ повідомляли, що ця компанія використовувалася для виведення коштів та мінімізації податків концерну “Стирол” в період 2003-2010 років. За рахунок цього, в тому числі, нібито фінансувалася виборча кампанія Віктора Януковича. У той час “Стирол” контролювали Ігор та Микола Янковський. У 2010-му році концерн перейшов у власність олігарха Дмитра Фірташа.
На сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі осіб, які переховуються від органів влади фігурує ім’я Дмитро Малиновський. За інформацією, він зник у серпні 2014 року. Його звинувачують за ст. 358 ч.4 (використання підроблених документів), ст. 358 ч.3 (використання їх повторно за змовою) та ст. 190 ч.4 (шахрайство вчинене організованою групою).
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.