Имел яхту в Ницце и Bentley: в Киеве задержали бизнесмена за поставки медикаментов боевикам «ДНР»

Житель Донецка при содействии главарей фейковых республик организовал поставки медикаментов из Украины через территорию РФ на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ совместно с ГПУ в результате многоэтапной спецоперации заблокировали канал финансирования террористической организации «ДНР».

По документам лекарства якобы экспортировались в страны ближнего зарубежья, сделки проводились через ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине. Коммерческими структурами он руководил дистанционно с временно оккупированного Донецка. Ввозимую в «ДНР» продукцию делец реализовывал в медицинские учреждения, в частности в те, где проходят лечение и реабилитацию боевики, причастные к совершению террористических актов и преступлений против мирного населения. Местному населению коммерсант реализовывал медпрепараты по ценам завышенным в четыре-пять раз.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник платил все «налоги и сборы» в так называемый бюджет «ДНР», из которого финансируется деятельность незаконных вооруженных формирований боевиков. Полученная от незаконного бизнеса прибыль позволила дельцу содержать во французской Ницце собственную яхту и пользоваться во временно оккупированном Донецке новым автомобилем Bentley. Сотрудники СБУ зафиксировали, что за свои сделки бизнесмен пытался получить из украинского бюджета возмещение НДС на сумму почти четыре миллиона гривен.

Злоумышленника задержали во время приезда на подконтрольную украинской власти территорию. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

В Киеве и Харькове правоохранители провели ряд обысков в офисах фирм подконтрольных бизнесмену, во время которых изъяты деньги, черновая бухгалтерия и печати различных предприятий, задействованных в сделке. Для блокировки канала финансирования террористической деятельности Государственной службой финансового мониторинга заблокировано движение средств на счетах предприятий, привлеченных к противоправной сделке, и на личных счетах организатора схемы. Продолжается досудебное следствие.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.