Как Коломойский и Боголюбов выводили деньги из ПриватБанка: тайный отчет Kroll

Журналисты «Слідство. Інфо» получили в распоряжение тайный отчет агентства Kroll о злоупотреблениях экс-владельцев ПриватБанка.

Отчет содержит информацию о том, как выводились деньги из проблемного банка и что главные конечные бенефициары учреждения — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — на эти деньги покупали.

Документ лег в основу документального фильма «Сорвать банк», премьера которого состоялась сегодня, 26 августа.

Часто в своей деятельности до национализации в 2016 году ПриватБанк прибегал к кредитованию связанных лиц. Доля таких кредитов — где деньги получали люди, имеющие с бенефициарами банка совместный бизнес — в банке достигала 97%, при норме в 25%. Игорь Коломойский на это уверял, что все эти кредиты подтверждены залогами: мол, в случае чего банк реализует заложенное имущество и получает большую выгоду, чем дал заемщику денег. На деле же реальная стоимость этого имущества оказывалась в разы меньше оценочной.

Иногда же залоги касались даже не имущества, а права на получение товара, которого еще даже не существует.

Выведенные через систему связанных компаний и лиц деньги позже «оседали», например, в компаниях группы Optima, которая занималась недвижимостью в Соединенных Штатах. В отчете Kroll говорится, что Геннадий Боголюбов на полученные с ПриватБанка деньги покупал недвижимость в Лондоне — от виллы в престижном районе Белгравия до офисного центра премиум-класса недалеко от Букингемского дворца. Также, по крайней мере, в течение определенного времени структуры Боголюбова имели в собственности дом на Трафальгарской площади.

Игорь Коломойский или члены его семьи имеют по крайней мере две виллы в израильском городе Герцлия (это престижный район, одну из соседних вилл недавно выставили на продажу, прося 30 миллионов долларов), две яхты — 65-метровую и 90-метровую. Сестра Коломойского Лариса Черток обладает виллой Женеве, в элитном районе Аньер. По данным Kroll, женщина приобрела ее за 32 миллиона долларов — однако детективы не смогли найти подтверждение, что женщина имеет достаточный для таких покупок доход.

Подробнее смотрите в фильме «Сорвать банк».

Напомним, Министерство юстиции США 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского «в краже миллиардов в банке, которым он когда-то владел», и в их отмывании в США.

Ранее корреспондент «Прямого» в США Екатерина Лисунова сообщала, что американские средства массовой информации прямо отмечают на связях Коломойского с Зеленским.

Напомним, 5 августа Федеральное бюро расследований провело обыски в помещениях компании Optima Management Group в офисном центре в городе Кливленд, штат Огайо. Расследователи считают, что Optima связана с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Ранее агентство Kroll выявило схему, как экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводил средства из ПриватБанка во время национализации.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.