Коломойскому сообщили о подозрении по делу более чем на 100 миллионов гривен
Фото: Reuters
СБУ и Офис генпрокурора сообщили о подозрении бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины. Его подозревают в мошенническом завладении более 100 млн. грн.
Как пишет Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском.
По данным следствия, еще в 2014 году была создана схема, позволявшая выводить деньги из банка через кредиты.
«Финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции», — объясняют в СБУ.
Следователи установили, что подконтрольные компании получали кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной нужды, после чего средства проходили через ряд фирм, чтобы создать видимость обычных операций.
Часть денег по версии следствия оказалась на личных счетах организаторов.
«В декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, которое находилось под его контролем», — отмечают в материалах дела.
В настоящее время установлены убытки банка более чем на 100 млн грн, но эта сумма еще уточняется. Также проверяется причастность других лиц, в том числе работников банка и руководителей компаний.
Подозреваемому инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах в составе организованной группы. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Расследование продолжается.
Напомним, в 2025 году Высокий Суд Лондона приступил к слушаниям, которые окончательно определят сумму, которую эксвладельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны компенсировать финучреждению.
Также следите за «Прямым» в Facebook , X , Telegram и Instagram.