Крупнейшее банковское мошенничество в мире. Почему американское ФБР не отпустит Коломойского: расследование
По результатам расследования ФБР, Министерство Юстиции США требует через суд конфисковать очередной небоскреб у компаний, связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
В документах здание фигурирует как «пятьдесят пять паблик Сквер», в Кливленде его также знают, как бывший офис тамошнего облэнерго. Небоскреб около ста метров высотой на сорок тысяч квадратных метров. Сейчас им владеет компания из так называемой группы «Оптима» — это сеть контор, которые понастроили Мордекай Корф и Уриэль Лейбер — американские партнеры Коломойского и Боголюбова.
Небоскреб в Кливленде их контора купила в 2008 году за 34 миллиона долларов. В судебной жалобе американское правительство сегодня утверждает, что 12 миллионов долларов из этого платежа были украдены у украинского Приватбанка.
Американцы подробно показывают откуда взялись эти деньги. Сначала их одолжил в Приватбанке «Южный горнообогатительный комбинат». И банк, и комбинат в тот момент контролировали Коломойский и Боголюбов. 28 июня 2008 года Южный ГОК получил в Приватбанке 28 миллионов долларов займа — якобы на развитие своей текущей деятельности, то есть переработка руды.
На самом деле деньги не вкладывали в производство. Они побежали по десяткам счетов в украинском и кипрском ПриватБанках, от компании к компании в целом десятки транзакций. В конце концов, 10 июля 2008 года в семь часов восемь минут вечера, 12 миллионов долларов оказались на счету конечного получателя, и пошли на покупку небоскреба “55 паблик Сквер” в Кливленде.
И теперь американцы утверждают-то, что куплено на краденые деньги, является незаконным активом и должно быть конфисковано у нынешних владельцев. Пол года назад Минюст США подал два аналогичных иска по офисным комплексам в Далласе и Луисвилле. Небоскреб в Кливленде пока не трогали, но в декабре стало известно, что Коломойский и Боголюбов пытаются продать этот дом. Минюст успел первым-продажу дома заблокировали через суд и подали иск о конфискации.
Почему это важно — в августе первые иски против компаний Коломойского в Соединенных Штатах стали сенсацией, но третий иск остался незамеченным. Может показаться, что тогда в августе все и закончилось, но на самом же деле нет — американская система правосудия работает медленно, но неустанно и сжимает Игоря Валерьевича в своих объятиях все сильнее. Вывод средств из украинского Приватбанка американцы в своих документах прямо называют «крупнейшим банковским мошенничеством в мировой истории». В целом речь идет о похищении пяти с половиной миллиардов долларов.
Подробно описана работа внутреннего кредитного комитета в Приватбанке времен Коломойского. Этот комитет принимал решение о займах для связанных компаний. Эти займы каждый раз разбегались по десяткам левых счетов и по большей части не возвращались. Они шли к компаниям американских партнеров Коломойского и Боголюбова — Мордекая Корфа и Уриэля Лейбера. А Корф и Лейбер отмывали деньги и покупали на них недвижимость в Соединенных Штатах. Сейчас эту историю расследует ФБР, старший по делу — специальный агент Мэтью Хоук.
А что в Украине? В Украине вывод средств из Привата расследует НАБУ. В декабре антикоррупционное Бюро из-за контролируемого ливня в СМИ пожаловалось, что подозрения уже готовы, но их согласование затягивает Генпрокурорка Венедиктова. Госпожа Венедиктова в ответ, заявила — все ок, «дело движется в нужном направлении». И с тех пор все никаких подозрений до сих пор нет. То есть там, где у американцев расследование в активной фазе, аж пыль стоит, украинские правоохранители вяло обмениваются заявлениями и ищут, кто там больше виноват, что ничего не делается.
И американцы, и украинцы имели одни и те же исходные данные для расследования о “крупнейшее банковское мошенничество в мировой истории”. Это знаменитый отчет детективного агентства Kroll, — его подготовили сразу после национализации Приватбанка по заказу НБУ. Сам отчет никогда не публиковался.
Александр Дубинский, сегодняшний нардеп-неудачник, три года назад публично смеялся: мол, все доказательства агентства Kroll уместились на семи страницах, то какая-то афера, а не расследование. А вот-правда об отчете Kroll. В январе 2021 года в украинском суде впервые описали, что представляет собой этот документ на самом деле. Семь страниц? Нет, тридцать восемь тысяч страниц в двадцати пяти ящиках. Двадцать пять ящиков документов! Из-за истории, изложенной в этом отчете, американцы уже требуют конфискации незаконных активов, а украинцы даже не имеют подозрений.
Конечно, это позор, что американская система правосудия фактически подменяет украинскую, преследуя людей, которые украли деньги в Украине, и у украинцев. Но, что поделаешь, если из НАБУ до сих пор не вышло ФБР. Зато в Америке же есть настоящее ФБР. И оно Игоря Валерьевича не отпустит.
Напомним, что Стокгольмский арбитраж отказал олигарху Игорю Коломойскому, бизнесмену Геннадию Боголюбову и бывшему главе Волынского облсовета Игорю Палице во взыскании с Украины шести миллиардов долларов.
Ранее Коломойский проиграл дело Аслунду по заявлениям в СМИ.
До того компании Коломойского проиграли суд Приватбанка по возвращению 247 автозаправок.
Читайте также: ПриватБанк подал в канцлерский суд США исковое заявление на Коломойского и Боголюбова.
Напомним, Конституционный суд 16 июня возобновил дело о законности национализации “ПриватБанка”.
До этого Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета Министров относительно обязательства “ПриватБанка” выплатить 250 млн долларов по депозитным договорам с оффшорными компаниями братьев Суркисов.
Также следите за “Прямым” в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.