Личные счета Баканова СБУ взялось за бывшего бизнес-партнера главы спецслужбы. Watchdogs. Расследование
Честный, самый порядочный глава СБУ за времена независимой Украины. Не так ли охарактеризовал своего друга детства Ивана Баканова Президент Зеленский на большой пресс-конференции в Мариинском? А мы знаем — Баканов совсем не святой.
Об этом говорится в новом выпуске Watchdogs. Расследование.
Друзья детства часто расходятся по жизненным путям. Вероятно, когда Зеленский по уши погрузился в шоу-бизнес, не очень интересовался, как строил собственный бизнес Баканов
Действительно, известно, что Баканов тесно сотрудничал с Зеленским последние 7 лет он руководил ООО «Студия квартал 95», а уже год перед выборами возглавлял предвыборный штаб будущего в то время Президента
А если отмотать время еще дальше, то оказывается, 10 лет назад Иван Баканов, вместе со своими товарищами Беляевым и Лазутиным имели общий энергетический бизнес, который довел их до уголовного дела.
Это то же дело, на которое мы натыкались, готовя программу о состоянии агента Баканова и его родственные связи
И новой угрозой для безопасности Украины оказались украинские энергетические компании «Акванова Гидроресурс» и «Интеренерджи». Именно они получили письма счастья от СБУ с требованием предоставить все оригиналы документов о хозяйственной деятельности фирм. Владелец компаний, Игорь Тынный, признается — подобное требование удивило, но спорить с ним не стал.
«Сначала мы получили запросы по двум компаниях, которые занимаются солнечной энергетикой. Предоставили 500 страниц документов, которые развеивают все полностью», — рассказал Тынный.
Когда же нужной информации в кипах предоставленных бумажек для СБУ, не нашлось, чиновники подошли к делу еще радикальнее.
«А теперь еще по 9-ти компаниях пришли аналогичные как под копирку запросы. Суть этих запросов следующая — покажите всю свою хозяйственную деятельность за 10 последних лет, как вы строились, все договоры, все накладные, то есть все чем занимались компании 10 лет», — рассказал Тынный.
Но самым интересным в этих документах СБУшников, оказались даже не требования, а основания такого обращения.
Совершаются действия, направленные на уклонение от уплаты налогов, а также противоправный вывод денежных средств за пределы Украины, ВОЗМОЖНО с целью финансирования незаконных вооруженных формирований.
Уголовное производство открыли по признакам двух статей. Первая — это уклонение от уплаты налогов. Но для этого существует целая налоговая инспекция. Причем здесь СБУ?
При расследовании таких преступлений очень трудно получить разрешения, санкции следственных судей на проведение определенных негласных следственных действий. То есть не каждый судья даст разрешение на обыск по части первой 212 — преступление не тяжкое.
Но чтобы добавить тяжести преступления, получить нужные разрешения на следственные действия и еще и перетащить дело под свою юрисдикцию существует беспроигрышный вариант — приписка из трех слов «возможно финансирование терроризма. И вот здесь уже можно разгуляться по полной.
В 2009-м предприниматель Тынный решил купить 70% компании «Карат-энерджи» у некоего Виталия Карпенко.
Другими двумя владельцами фирмы с долями по 15% были: родственник Баканова — Александр Беляев и его товарищ — Геннадий Лазутин, которым такой ход событий не очень понравился. Ведь на кону стояла собственность ООО — целый имущественный комплекс Мартынковской гидроэлектростанции в Хмельницкой области.
Через несколько дней мошенническим путем, они подделали документы, вроде старый владелец, до продажи мне ООО подписал протокол и это имущество было продано совсем на другое лицо. Это уголовное преступление. То есть получилось, что я купил пустышку, где ничего нет, а станция до этого была продана за смешные деньги.
Конечно Игорь Тынный мог бы сейчас спекулировать фактами. Ну кто там знает, что происходило 10 лет назад? Но… уголовное дело по этому факту таки было. И выдержки из реестра судебных решений точно не горят. Мы нашли это производство и сопоставили все указанные там должности с реальными фамилиями в других реестрах. И здесь в нашей истории впервые появляется фамилия Баканов. А дальше материалами дела.
Теперь следите за руками. В тот момент, когда Тынный приобрел 70% ООО Карат-энерджи, ее директор — Сергей Игнатенко по указанию Беляева и Лазутина подписывает соглашение с директором другого ООО — «Екоэнерджи» Вуаля — Иваном Бакановым. И этим соглашением передает все имущество Мартынковской ГЭС в руки Баканова за якобы существующий долг 3 миллиона гривен.
Здесь стоит напомнить, что жены Беляева и Баканова — это родные сестры. То есть фактически, чтобы уберечь прибыльный актив Мартынковской ГЭС, ее незаконно передали в родные руки.
Такую сделку суд признал незаконной и вынес приговор — имущество вернули «законному владельцу», а директору Игнатенко присудили штраф с запретом занимать руководящие должности в течение 2-х лет. Лазутин, Беляев и Баканов вышли сухими из воды. Вот только через 10 лет в одном из своих первых интервью в марте прошлого года, Иван Баканов, который только возглавлял предвыборный штаб Зеленского, очень опрометчиво оговорился, что эту историю не забыл.
Но 10 лет назад Баканов и не подозревал, что все настолько серьезно и он когда-то возглавит Службу безопасности Украины. Он был фигурантом их расследования. Мы услышали точку зрения человека, которого Баканов в интервью называл рейдером. Как по мне, в истории стоит разобраться глубже
И вот настоящая ирония судьбы — именно это расследование СБУ в конце концов и привело к тому, что Баканов возглавил спецслужбу. Так называемая «Афера малых ГЭС» — это очень старая история, но она очень ярко показывает, был ли прав Зеленский, называя Баканова самым порядочным за все время председателем СБУ.
Ранее журналисты «Схем» выяснили, что Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. При этом, государственный служащий Украины не может входить в руководящие органы частных структур — это нарушение антикоррупционного законодательства.
Также стало известно, что семья главы СБУ продолжает пользоваться запрещенной соцсетью «Одноклассники».
WATCHDOGS.РАССЛЕДОВАНИЯ: АГЕНТ 095 БАКАНОВ. ТАЙНЫ ГЛАВЫ СБУ
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.