Особисті рахунки Баканова: СБУ взялось за колишнього бізнес-партнера очільника спецслужби
Найчесніший, найпорядніший голова СБУ за часів незалежної України. Чи не так охарактеризував свого друга дитинства Івана Баканова Президент Зеленський на великів прес-конференції в Маріїнському? А ми знаємо – Баканов ажніяк не святий.
Про це йдеться в новому випуску Watchdogs. Розслідування.
Друзі дитинства часто розходяться по життєвих шляхах. Ймовірно, коли Зеленський по вуха поринув у шоу-бізнес, не дуже й цікавився, як будував власний бізнес Баканов
Справді, відомо, що Баканов тісно співпрацював із Зеленським останні 7 років: він керував ТОВ “Студія квартал 95”, а вже рік перед виборами очолював передвиборний штаб майбутього на той час Президента
А якщо відмотати час ще далі, то Виявляється, 10 років тому Іван Баканов, разом з своїми товаришами Бєляєвим і Лазутіним мали спільний енергетичний бізнес, який довів їх до кримінальної справи.
Це та сама справа, на яку ми натикалися, готуючи програму про статки агента Баканова та його родинні звязки
І новою загрозою для безпеки України виявились українські енергетичні компанії “Акванова Гідроресурс” та “Інтеренерджі”. Саме вони отримали листи щастя від СБУ з вимогою надати усі оригінали документів про господарську діяльність фірм. Власник компаній, Ігор Тинний, зізнається – така вимога здивувала, але сперечатись з нею не став.
“Спочатку ми отримали запити по двох компаніях, які займаються сонячною енергетикою. Надали 500 сторінок документів, які розвіюють все повністю”, – розповів Тинний.
Коли ж потрібної інформації у стосах наданих папірців для СБУ, не знайшлося, службовці підійшли до справи ще радикальніше.
“А тепер ще по 9-ти компаніях прийшли аналогічні як під копірку запити. Суть цих запитів наступна – покажіть всю свою господарську діяльність за 10 останніх років, як ви будувались, всі договори, всі накладні, тобто все чим займались компанії 10 років”, – розповів Тинний.
Та найцікавішим у цих документах СБУшників, виявились навіть не вимоги, а підстави такого звернення.
вчиняються дії, спрямовані на ухилення від сплати податків, а також протиправне виведення грошових коштів за межі України, МОЖЛИВО з метою фінансування незаконних збройних формувань.
Кримінальне провадження відкрили за ознаками двох статей. Перша – це ухилення від сплати податків. Але ж для цього існує ціла податкова інспекція. До чого тут СБУ?
При розслідуванні таких злочинів дуже важко отримати дозволи, санкції слідчих суддів на проведення певних негласних слідчих дій. Тобто не кожен суддя дасть дозвіл на обшук за частиною першою 212 – злочин не тяжкий.
Але щоб додати тяжкості злочину, отримати потрібні дозволи на слідчі дії та ще й перетягнути справу під свою юрисдикцію існує безпрограшний варіант – приписка з трьох слів “можливе фінансування тероризму. І ось тут уже можна розгулятись на повну.
У 2009-му підприємець Тинний вирішив купити 70% компанії “Карат-енерджі” у такого собі Віталія Карпенка.
Іншими двома власниками цієї фірми з частками по 15% були: родич Баканова – Олександр Бєляєв та його товариш – Геннадій Лазутін, яким такий хід подій не дуже сподобався. Бо ж на кону стояла власність ТОВки – цілий майновий комплекс Мартинківської гідроелектростанції у Хмельницькій області.
Через кілька діб шахрайським шляхом, вони підробили документи, начебто старий власник, до продажу мені товки підписав протокол і це майно було продано геть на іншу особу. Це кримінальний злочин. Тобто вийшло, що я купив пустишку, де нічого нема, а станція до цього була продана за смішні гроші.
Звісно ж Ігор Тинний міг би зараз спекулювати фактами.. Ну хто там знає, що відбувалось 10 років тому? Але…кримінальна справа за цим фактом таки була. Та й витяги з реєстру судових рішень точно не горять. Ми знайшли це провадження і співставили всі зазначені там посади з реальними прізвищами в інших реєстрах. І тут в нашій історії вперше з’являється прізвище Баканов. А далі за матеріалами справи.
Тепер слідкуйте за руками. В той момент, коли Тинний придбав 70% Товки Карат-енерджі, її директор – Сергій Ігнатенко за вказівкою Бєляєва та Лазутіна підписує угоду з директором іншої Товки – “Екоенерджі” Вуаля – Іваном Бакановим. І цією угодою передає усе майно Мартинківської ГЕС у руки Баканова за начебто існуючий борг 3 мільйони гривень.
Тут варто нагадати, що дружини Бєляєва і Баканова – це рідні сестри. Тобто фактично, щоб вберегти прибутковий актив Мартинківської ГЕС, її незаконно передали у рідні руки.
Таку оборудку суд визнав незаконною і виніс вирок – майно повернули “законному власнику” , а директору Ігнатенку присудили штраф з забороною займати керівні посади впродовж 2-ох років. Лазутін, Бєляєв і Баканов вийшли сухими із води. От тільки через 10 років в одному з своїх перших інтерв’ю в березні минулого року, Іван Баканов, який тільки очолював передвиборчий штаб Зеленського, дуже необачно обмовився, що ту історію не забув.
Але 10 років тому Баканов і гадки не мав, що все настільки серйозні і він колись очолить Службу безпеки України. Він був фігурантом їхнього розслідування. Ми почули точку зору людини, яку Баканов в інтерв’ю називав рейдером. Як на мене, в історії варто розібратися глибше
І ось справжня іронія долі – саме це розслідування СБУ зрештою і привело до того, що Баканов очолив спецслужбу. Так звана “Афера малих ГЕС” – то дуже стара історія, але вона дуже яскраво показує, чи був правий Зеленський, називаючи Баканова найпоряднішим за всі часи головою СБУ.
Раніше журналісти “Схем” з’ясували, що Іван Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. При цьому, державний службовець України не може входити до керівних органів приватних структур – це є порушенням антикорупційного законодавства.
Також стало відомо, що родина голови СБУ продовжує користуватись забороненою соцмережею “Одноклассники”.
WATCHDOGS.РОЗСЛІДУВАННЯ: АГЕНТ 095 БАКАНОВ. ТАЄМНИЦІ ГОЛОВИ СБУ
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.