Нацбанк Украины оштрафовал «Сбербанк» на 95 миллионов гривен

В декабре 2018 года Национальный банк Украины применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам.

На сайте НБУ сообщается, что Нацбанк оштрафовал «Сбербанк» на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

«Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривен, которые, в частности, заключались в выдаче со счетов клиентов — юридических лиц наличных, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличности и в разы увеличил объем операций, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», — сообщили в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что «Сбербанк» получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме того, регулятор оштрафовал «Райффайзен Банк Аваль» на 450 тысяч гривен за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов. Также за указанный период Нацбанк вынес письменное предупреждение «Первому украинскому международному банку» (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Кроме того, НБУ оштрафовал банк «Глобус» на 3 миллиона гривен за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов.

Также регулятор дал письменное предупреждение «Банку Фамильный» за нарушение банком требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.

Ранее «Прямой» сообщал, что национальный банк Украины с 1 апреля 2019 года введет международный номер банковского счета IBAN.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.