Нацбанк України оштрафував “Сбербанк” на 95 мільйонів гривень

В грудні 2018 року Національний банк України застосував заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу за результатами відповідних перевірок до п’яти банків.

На сайті НБУ повідомляється, що Нацбанк оштрафував “Сбербанк” на 94,74 мільйона гривень за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму більше 3 мільярдів гривень.

“Так, після отримання попереднього акта перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму більше 1 мільярда гривень, які, зокрема, полягали у видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівки, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, які містять ознаки, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва”, – повідомили в прес-службі НБУ.

Відзначається, що “Сбербанк” отримав від регулятора письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – публічних діячів; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Крім того, регулятор оштрафував “Райффайзен Банк Аваль” на 450 тисяч гривень за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – публічних діячів, а також за неналежне виконання вимог щодо забезпечення у своїй діяльності управління ризиками та здійснення переоцінки ризиків клієнтів. Також за вказаний період Нацбанк виніс письмове попередження “Першому українському міжнародному банку” (ПУМБ) за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів – публічних діячів, а також за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Крім того, НБУ оштрафував банк “Глобус” на 3 мільйони гривень за ризикову діяльність і за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів.

Також регулятор дав письмове попередження “Банку Фамільний” за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів, а також за неналежне здійснення оцінки та переоцінки ризиків клієнтів.

Раніше “Прямий” повідомляв, що національний банк Україні з 1 квітня 2019 року запровадить міжнародний номер банківського рахунку IBAN.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.