Национальный банк отозвал лицензию у сети обменников

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) у  ООО «ФК» ИКС «генеральную лицензию на осуществление валютных операций от 25.05.2016 № 189 (деятельность по обмену валют).

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Соответствующее решение принято в связи с признанием структуры собственности ООО» ФК «ИКС» непрозрачной и установлением ряда существенных нарушений ООО «ФК» ИКС «порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений. Так, начиная с 2017 года Национальный банк Украины обращал внимание ООО «ФК» ИКС  на «несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности и длительное время проводил взаимодействие с ООО» ФК «ИКС» по приведению структуры собственности в соответствие с установленными требованиями.

Зато  вместо приведения структуры собственности в соответствие с требованиями прозрачности и выполнения владельцами существенного участия требований действующего законодательства, в частности получения согласования на приобретение существенного участия у профильного регулятора — Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, — в структуру собственности ООО «ФК» ИКС «была заведена» футбольная команда «с 11 физическими лицами, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников ООО» ФК «ИКС» не обладал существенно участием «, — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, ООО «ФК» ИКС «было допущено значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, извещателем системы тревожной сигнализации.

Также, в деятельности ООО «ФК» ИКС «был выявлен ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций, в частности осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций. Кроме того, во время проверок ООО «ФК» ИКС «неоднократно допускались факты непредоставления материалов на письменный запрос уполномоченного работника Национального банка Украины.

Также следите  за “Прямым” в Facebook, Twitter , Telegram  и Instagram.