Національний банк відкликав ліцензію у мережі обмінників

Національний банк України відкликав (анулював) у ТОВ “ФК “ІКС” генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 25.05.2016 № 189 (діяльність з обміну валют).

Про це повідомила прес-служба регулятора.

“Відповідне рішення прийняте у зв’язку з визнанням структури власності ТОВ “ФК “ІКС” непрозорою та установленням ряду суттєвих порушень ТОВ “ФК “ІКС” порядку проведення валютно-обмінних операцій і вимог до організації захисту приміщень. Так, починаючи з 2017 року Національний банк України звертав увагу ТОВ “ФК “ІКС” на невідповідність структури власності вимогам щодо прозорості та тривалий час проводив взаємодію із ТОВ “ФК “ІКС” щодо приведення структури власності у відповідність до встановлених вимог.

Натомість, замість приведення структури власності у відповідність до вимог щодо прозорості та виконання власниками істотної участі вимог чинного законодавства, зокрема отримання погодження на набуття істотної участі у профільного регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, – до структури власності ТОВ “ФК “ІКС” була заведена “футбольна команда” з 11 фізичних осіб, внаслідок чого відбулося розмиття власності таким чином, що жоден з нових учасників ТОВ “ФК “ІКС” не володів істотною участю”, – говориться у повідомленні.

Крім того, як повідомляється, ТОВ “ФК “ІКС” було допущено значну кількість порушень вимог до організації захисту приміщень, в яких проводиться діяльність з обміну валют, зокрема щодо обладнання робочих місць касирів елементами відгороджувальних конструкцій, що відповідають встановленим вимогам, системою відеоспостереження, сповіщувачем системи тривожної сигналізації.

Також, в діяльності ТОВ “ФК “ІКС” було виявлено ряд порушень порядку проведення валютно-обмінних операцій, зокрема здійснення операцій з продажу іноземної валюти без документального оформлення, без застосування реєстраторів розрахункових операцій та без оформлення квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій. Крім того, під час перевірок ТОВ “ФК “ІКС” неодноразово допускалися факти неподання матеріалів на письмовий запит уповноваженого працівника Національного банку України.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.