НБУ отреагировал на сообщение о блокировке карт за частое снятие наличных
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Bank debit and credit cards are photographed in this illustration picture at an office in Frankfurt, Germany, March 17, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo/File Photo
Украинцам не будут блокировать банковские счета за частое снятие наличных – больше трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов.
Об этом заявили в Национальном банке.
Таким образом, НБУ опроверг информацию, которую накануне распространили некоторые СМИ и Telegram-каналы.
«Медиа ссылаются на «рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине», не отмечая конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет» – отметили в Нацбанке.
Регулятор добавил, что банки, платежные и финансовые учреждения проверяют своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.
Напомним, Национальный банк Украины усилил финансовый мониторинг, и это может стать причиной блокирования банковских карточек в случае подозрительных операций. Новые требования к банкам подразумевают детальное отслеживание транзакций клиентов, а также блокирование или запросы дополнительных документов при определенных обстоятельствах.
Также следите за “Прямым” у Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.