Отмывание средств в особо крупных размерах: СБУ начала проверку финансирования партии «Батькивщина»
Печерский районный суд Киева предоставил Службе безопасности Украины доступ к счетам ВО «Батькивщина» в ПАО «Мегабанк» в рамках уголовного производства о легализации доходов.
Об этом говорится в постановлении суда от 5 марта.
Так, при проверке НАПК выяснило, что неустановленные лица, «с целью сокрытия вероятно незаконного происхождения денежных средств, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния», перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета политической партии 3 миллиона 559 тысяч 488 гривен.
В НАПК установили несоответствие суммы начисленного дохода за период с 1.01.2015 по 30.09.2018 с суммой взносов, осуществленных жителями пгт. Саврань Одесской области и города Черкассы в пользу политической партии «ВО «Батькивщина» в третьем квартале 2018 года.
СБУ установила, что взносы осуществлялись путем внесения средств через счет АО КБ «Приватбанк» на счет «Батькивщины», открытый в ПАО «Мегабанк».
Кроме того, спецслужба просила предоставить доступ к счетам для проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО «Мегабанк» и изучения документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств.
Суд ходатайство следователя СБУ удовлетворил и предоставил временный доступ (на один месяц со дня вынесения постановления) к вещам и документам и разрешение на их изъятие.
Постановление обжалованию не подлежит.
По заключению из материалов, изъятых во время массовых обысков СБУ и ГБР в связанных с «Батькивщиной» офисах, на покупку голосов избирателей представители Юлии Тимошенко потратили как минимум миллиард гривен только в одной области.
Напомним, по данным журналистов программы «Гроши» среди крупнейших доноров партии кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко ВО «Батькивщина» — это кассирша супермаркета в пригороде Киева, безработный житель Сум, его землячка, работающая] на автомойке и фиктивное предприятие записанное на методистку из детского сада в Умани.
Отметим, народный депутат, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев опубликовал детали о россиянах из схемы подкупа избирателей, в которой фигурируют нардепы из фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко — Валерий Дубиль и Руслан Богдан.
Читайте также: «Черный нал» на избирательную кампанию Тимошенко может иметь российское происхождение — Бирюков.
Правоохранители 21 февраля провели более 30 обысков в нескольких регионах Украины по признакам создания преступной организации, которая пыталась создать «избирательные пирамиды» для влияния на волеизъявление украинцев.
Ранее в эфире «Прямого» политолог Тарас Чорновил заявил, что призыв Юлии Тимошенко осуществить импичмент президента является попыткой отвлечь внимание общества от избирательной пирамиды с участием российских граждан, которую построили в партии «Батькивщина».
Читайте также: «Нам дали по 90 гривен»: Тимошенко провела проплаченный митинг за импичмент президенту.
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.