Відмивання коштів у особливо великих розмірах: СБУ почала перевірку фінансування партії ВО “Батьківщина”

Печерський районний суд Києва надав Службі безпеки України доступ до рахунків ВО “Батьківщина” у ПАТ “Мегабанк” у рамках кримінального провадження про легалізацію доходів.

Про це йдеться в ухвалі суду від 5 березня.

Так, під час перевірки НАЗК з’ясувало, що невстановлені особи, “з метою приховання ймовірно незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння”, перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунки політичної партії 3 мільйони 559 тисяч 488 гривень.

У НАЗК встановили невідповідність суми нарахованого доходу за період з 1.01.2015 по 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області та міста Черкаси на користь політичної партії “ВО “Батьківщина” у третьому кварталі 2018 року.

СБУ встановила, що внески здійснювались шляхом внесення коштів через рахунок АТ КБ “Приватбанк” на рахунок “Батьківщини”, відкритий у ПАТ “Мегабанк”.

Крім того, спецслужба просила надати доступ до рахунків для перевірки та аналізу руху грошових коштів, які вносились зазначеними фізичними особами на рахунок ПАТ “Мегабанк” та дослідження документів, які стали підставою для перерахування зазначених грошових коштів.

Суд клопотання слідчого СБУ задовольнив і надав тимчасовий доступ (на один місяць з дня постановлення ухвали) до речей і документів та дозвіл на їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

За висновками з матеріалів, вилучених під час масових обшуків СБУ та ДБР у пов’язаних із “Батьківщиною” офісах, на купівлю голосів виборців представники Юлії Тимошенко витратили шонайменше мільярд гривень тільки в одній області.

Нагадаємо, за даними журналістів програми “Гроші” серед найбільших донорів партії кандидата у президенти України Юлії Тимошенко ВО “Батьківщина” – це касирка супермаркету у передмісті Києва, безробітний мешканець Сум, його землячка, я ка працює на автомийці і фіктивне підприємство записане на методистку із дитячого садочка в Умані.

Зазначимо, народний депутат, голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв опублікував деталі про росіян зі схеми підкупу виборців, в якій фігурують нардепи з фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко – Валерій Дубіль та Руслан Богдан.

Читайте також: “Чорна готівка” на виборчу кампанію тимошенко може мати російське походження – Бірюков.

Правоохоронці 21 лютого провели більше 30 обшуків у декількох регіонах України за ознаками створення злочинної організації, яка намагалась створити “виборчі піраміди” для впливу на волевиявлення українців.

Раніше в ефірі “Прямого” політолог Тарас Чорновіл заявив, що заклик Юлії Тимошенко здійснити імпічмент президента є спробою відволікти увагу суспільства від виборчої піраміди за участі російських громадян, яку побудували у партії ВО “Батьківщина”.

Читайте також: “Нам дали по 90 гривень”: Тимошенко провела проплачений мітинг за імпічмент президенту.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.