Почти 20% топлива «Укрнафты» могли присвоить через схему — НАБУ
Михайло Кіперман. фото: biz.censor.net
НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы завладения 100 тысяч тонн нефтепродуктов «Укрнафты» стоимостью свыше 2,88 млрд грн. Четверым участникам сделки сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
По данным следствия, схема действовала в 2017-2020 годах. Нефтепродукты «Укрнафты» передавали подконтрольной компании по договорам комиссии, после чего часть горючего направляли другим связанным фирмам для оптовых и розничных продаж через сеть АЗС.
Деньги от продажи перечисляли контролируемым компаниям, в том числе за границу. Для сокрытия конечных владельцев, по версии следствия, использовали сеть оффшоров на Кипре, Белизе, Сент-Китс и Невисе и на Британских Виргинских Островах.
В НАБУ отметили, что 100 тысяч тонн нефтепродуктов составили почти 20% всего объема горючего, проданного на АЗС «Укрнафты» во время действия схемы .
О подозрении сообщили четырем фигурантам. Среди них один из лидеров известной бизнес-группы, акционер ряда подконтрольных ей обществ, а также председатель правления и заместитель председателя правления по коммерческим вопросам связанных акционерных обществ.
Их действия квалифицировали по статьям о завладении имуществом в особо крупных размерах и легализацию имущества, полученного преступным путем.
Отдельно письменное сообщение о подозрении составили бывшему вице-президенту «Укрнафты», который является иностранцем. Документы направили за границу для вручения в рамках международного сотрудничества.
Центр противодействия коррупции и народный депутат Ярослав Железняк утверждают, что одним из подозреваемых может быть бизнесмен Михаил Киперман , связываемый с Игорем Коломойским. В то же время официально НАБУ имен фигурантов не назвало .
Антикоррупционные органы также проверяют обстоятельства возможного завладения имуществом Укрнафты в последующие периоды, в частности после введения военного положения.
Кроме того, в ходе расследования детективы обнаружили возможную утечку тайных данных. По версии НАБУ информацию о запланированных следственных действиях передавали доверенному лицу организаторов схемы, а к этому может быть причастен руководящий сотрудник СБУ.
Напомним, правоохранители ранее расследовали схему с горючим «Укртатнафты» , в рамках которой бывших руководителей компании подозревали в завладении нефтепродуктами на миллиарды гривен.
Также следите за «Прямым» в Facebook , X , Telegram и Instagram .