Майже 20% пального “Укрнафти” могли привласнити через схему – НАБУ
Михайло Кіперман. фото: biz.censor.net
НАБУ і САП заявили про викриття схеми заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів “Укрнафти” вартістю понад 2,88 млрд грн. Чотирьом учасникам оборудки повідомили про підозру.
Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.
За даними слідства, схема діяла у 2017–2020 роках. Нафтопродукти “Укрнафти” передавали підконтрольній компанії за договорами комісії, після чого частину пального спрямовували іншим пов’язаним фірмам для гуртового та роздрібного продажу через мережу АЗС.
Гроші від продажу перераховували контрольованим компаніям, зокрема за кордон. Для приховування кінцевих власників, за версією слідства, використовували мережу офшорів на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.
У НАБУ зазначили, що 100 тисяч тонн нафтопродуктів становили майже 20% усього обсягу пального, проданого на АЗС “Укрнафти” під час дії схеми.
Про підозру повідомили чотирьом фігурантам. Серед них – один із лідерів відомої бізнес-групи, акціонер низки підконтрольних їй товариств, а також голова правління та заступник голови правління з комерційних питань пов’язаних акціонерних товариств.
Їхні дії кваліфікували за статтями про заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Окремо письмове повідомлення про підозру склали колишньому віцепрезиденту “Укрнафти”, який є іноземцем. Документи направили за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
Центр протидії корупції та народний депутат Ярослав Железняк стверджують, що одним із підозрюваних може бути бізнесмен Михайло Кіперман, якого пов’язують з Ігорем Коломойським. Водночас офіційно НАБУ імен фігурантів не назвало.
Антикорупційні органи також перевіряють обставини можливого заволодіння майном “Укрнафти” у наступні періоди, зокрема після запровадження воєнного стану.
Крім того, під час розслідування детективи виявили можливий витік таємних даних. За версією НАБУ, інформацію про заплановані слідчі дії передавали довіреній особі організаторів схеми, а до цього може бути причетний керівний співробітник СБУ.
Нагадаємо, правоохоронці раніше розслідували схему з пальним “Укртатнафти”, у межах якої колишніх керівників компанії підозрювали у заволодінні нафтопродуктами на мільярди гривень.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, X, Telegram та Instagram.