Полиция объявила подозрение экс-руководству «Дельта Банка» в хищении более четырех миллиардов гривен

Полиция объявила подозрение бывшему руководству правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«23 декабря соответствующие подозрения были объявлены бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что должностные лица АО «Дельта Банк» незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

«Должностные лица «Дельта Банка» для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием для признания «Дельта Банка» неплатежеспособным», — отметили в полиции.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, подтверждены причиненные должностными лицами АО «Дельта Банк» убытки в сумме 4,4 млрд гривен.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев «Дельта Банка» к такой противоправной деятельности.

Напомним, суд арестовал активы владельца «Дельта Банка» Николая Лагуна в размере 690 млн гривен.

Ранее сообщалось, что один из руководителей АО «Дельта Банк» объявлен в розыск за растрату денежных средств банка на сумму более 1 млрд 118 млн грн.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.