Поліція оголосила підозру екскерівництву “Дельта Банку” в розкраданні понад чотирьох мільярдів гривень

Поліція оголосила підозру колишньому керівництву правління АТ “Дельта Банк” у розкраданні 4,4 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“23 грудня відповідні підозри було оголошено колишній голові ради директорів АТ “Дельта Банк”, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ “Дельта Банк” та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що посадові особи АТ “Дельта Банк” незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. Вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

“Службові особи “Дельта Банку” для прикриття такої незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи. Такі дії стали підставою визнання “Дельта Банку” неплатоспроможним”, – зазначили у поліції.

Згідно з висновками судово-економічних експертиз, підтверджено завдані посадовими особами АТ “Дельта Банк” збитки в сумі 4,4 млрд гривень.

Наразі перевіряється можлива причетність й інших службових осіб та власників “Дельта Банку” до такої протиправної діяльності.

Нагадаємо, суд заарештував активи власника “Дельта Банку” Миколи Лагуна у розмірі 690 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що одного із керівників АТ “Дельта Банк” оголошено в розшук за розтрату грошових коштів банку на суму понад 1 млрд 118 млн грн.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.