Пронин не ответил НКЦБФР на десятки обращений по подозрительным операциям — СМИ
фото: пресслужба Держфінмоніторингу
Государственная служба финансового мониторинга не предоставила НКЦБФР ответа на 85 сообщений о подозрительных операциях на общую сумму более 222 млрд грн. Речь идет об обращениях, которые регулятор отправлял с 2024 года по 17 августа 2026 года.
Об этом сообщает Telegram-канал Bankova Mail со ссылкой на данные, которые обнародовала народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.
По ее информации, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку направляла Госфинмониторингу сообщения о подозрительных операциях на рынках капитала и организованных товарных рынках.
Общая сумма сделок, о которых регулятор сообщил Госфинмониторинг, превышает 222 млрд грн. В то же время в НКЦБФР утверждают, что не получили обратной связи ни в одном из 85 обращений.
Из-за отсутствия ответов глава НКЦБФР Алексей Семенюк обратился в финансовый комитет Верховной Рады.
Как отмечает Bankova Mail, претензии по работе Госфинмониторинга во главе с Филиппом Прониным ранее также возникли у парламентской временной следственной комиссии.
Напомним, Правительственный Совет по предотвращению и противодействию отмыванию средств указал на нарушение Государственной службой финансового мониторинга сроков подготовки отчета по результатам четвертой Национальной оценки рисков (НОР). Проведение этой оценки является одним из обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility.
Также следите за «Прямым» в Facebook , X , Telegram и Instagram.