Пронін не відповів НКЦПФР на десятки звернень щодо підозрілих операцій – ЗМІ
фото: пресслужба Держфінмоніторингу
Державна служба фінансового моніторингу не надала НКЦПФР відповіді на 85 повідомлень про підозрілі операції на загальну суму понад 222 млрд грн. Йдеться про звернення, які регулятор надсилав із 2024 року до 17 серпня 2026 року.
Про це повідомляє Telegram-канал Bankova Mail із посиланням на дані, які оприлюднила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
За її інформацією, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку направляла Держфінмоніторингу повідомлення щодо підозрілих операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
Загальна сума операцій, про які регулятор повідомив Держфінмоніторинг, перевищує 222 млрд грн. Водночас у НКЦПФР стверджують, що не отримали зворотного зв’язку щодо жодного з 85 звернень.
Через відсутність відповідей голова НКЦПФР Олексій Семенюк звернувся до фінансового комітету Верховної Ради.
Як зазначає Bankova Mail, претензії щодо роботи Держфінмоніторингу на чолі з Філіпом Проніним раніше також виникли у парламентської тимчасової слідчої комісії.
Нагадаємо, Урядова Рада з питань запобігання та протидії відмиванню коштів вказала на порушення Державною службою фінансового моніторингу строків підготовки звіту за результатами четвертої Національної оцінки ризиків (НОР). Проведення цієї оцінки є одним із зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, X, Telegram та Instagram.