СБУ разоблачила экс-замглавы ГФС в схеме отмывания 1,5 млрд грн

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировали масштабную схему легализации преступных доходов, организованную бывшим заместителем главы Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в 2023–2025 годах злоумышленники отмыли более 1,5 млрд грн, большинство из которых были украдены из госбюджета. Организатор действовал под прикрытием адвоката и создал конвертационный центр, к работе которого привлек четырех сообщников — бухгалтеров и руководителя аффилированной компании.

Клиентами схемы были коммерческие структуры, выполнявшие подряды для бюджетных учреждений и незаконно завладевали государственными средствами. Для маскировки сделок создавались десятки фиктивных фирм.

Офис преступной группы действовал в Киеве. Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги, печати, банковские карты, компьютерную технику и финансовые документы с доказательствами сделок.

Всем пяти участникам сообщают о подозрении по статьям 212 и 209 УКУ. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также следите за «Прямым» в Facebook , Twitter , Telegram и Instagram.