СБУ викрила ексзаступника голови ДФС у схемі відмивання 1,5 млрд грн

Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних доходів, яку організував колишній заступник голови Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, у 2023–2025 роках зловмисники відмили понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з держбюджету. Організатор діяв під прикриттям адвоката та створив «конвертаційний центр», до роботи якого залучив чотирьох спільників — бухгалтерів і керівника афілійованої компанії.

Клієнтами схеми були комерційні структури, що виконували підряди для бюджетних установ та незаконно заволодівали державними коштами. Для маскування оборудок створювалися десятки фіктивних фірм.

Офіс злочинної групи діяв у Києві. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, печатки, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансові документи з доказами оборудок.

Усім п’ятьом учасникам повідомляють про підозру за статтями 212 та 209 ККУ. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.