СБУ в Полтавской области разоблачила контрабанду брендовой одежды на 100 млн грн

В Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали контрабанду продукции известных торговых марок в Украине — товаров и наличных изъяли более чем на 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что группа злоумышленников из шести человек ввозила в Украину крупные партии брендовых товаров, скрывая их от таможенного контроля.

«Организаторы противоправной схемы закупали продукцию в Италии, Германии и странах Балтии. Перед доставкой в ​​Украину товар завозился на склады на территории Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. в частности, на каждом из грузовиков участники схемы зарабатывали по 40 тыс. долларов», — говорится в сообщении.

Ввозимую контрабанду дельцы реализовывали за наличные через торговую сеть, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области. Как отмечается, при расчете злоумышленники пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, соответственно операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете.

Сейчас правоохранители проводят более 40 обысков в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета организаторами схемы, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве .

По результатам следственных действий, изъято 640 тыс долларов, 222 тыс евро и 390 тыс грн, брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью свыше 100 млн грн. Также обнаружены черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с отпечатками их печатей и штампов фирм-нерезидентов, которые доказывают проведения сделок.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ разоблачила и задержала жительницу Луганщины, которая передавала разведывательную информацию террористическим вооруженным формированиям так называемой «ЛНР».

читайте также: СБУ в Запорожье разоблачила сеть информаторов российских спецслужб.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.