СБУ на Полтавщині викрила контрабанду брендового одягу на 100 млн грн
У Полтавській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували контрабанду продукції відомих торгових марок в Україні – товарів і готівки вилучили на понад 100 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Повідомляється, що група зловмисників з шести чоловік ввозила в Україну великі партії брендових товарів, приховуючи їх від митного контролю.
“Організатори протиправної схеми закуповували продукцію в Італії, Німеччині і країнах Балтії. Перед доставкою в Україну товар завозився на склади на території Польщі. Ділки переправляли вантажі через кордон двома способами: 20-тонними фурами, які в’їжджали нібито порожніми, згідно з підробленими документами, або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями. Зокрема, на кожній з вантажівок учасники схеми заробляли по 40 тис. доларів”, – йдеться в повідомленні.
Ввезену контрабанду ділки реалізовували за готівку через торговельну мережу, яка має більше десяти магазинів у Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області. Як зазначається, при розрахунку зловмисники користувались нефіскальними касовими апаратами, відповідно операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.
Зараз правоохоронці проводять понад 40 обшуків у місцях зберігання та реалізації контрабандного товару, в банківських установах, де були відкриті рахунки організаторами схеми, за місцем проживання, у транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та у Києві.
За результатами слідчих дій, вилучено 640 тис. доларів, 222 тис. євро і 390 тис. грн, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн грн. Також виявлено чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних комерційних структур, бланки з відбитками їх печаток та штампів фірм-нерезидентів, які доводять проведення угод.
Тривають процесуальні дії в рамках кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Читайте також: СБУ провела спецоперацію з затримання бойовика “ЛНР”.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.