СБУ и Нацполиция разоблачили 94 мошеннических колл-центра: изъято более $2 млн и элитные авто
Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели масштабную спецоперацию против мошеннических колл-центров. В разных регионах страны прекратили работу 94 таких центра, где было обустроено почти 1800 рабочих мест.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По его словам, с начала минувшей недели правоохранители провели 411 обысков. Во время них изъяли более 3336 единиц компьютерной техники, 1346 мобильных телефонов, 5238 SIM-карт, 20 криптогаманцев и 90 банковских карт.
Также правоохранители обнаружили:
- свыше 2 млн долларов наличными;
- 64 тысячи евро и значительную сумму в гривнах;
- около 1 кг банковского золота в слитках;
- элитные часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и другие драгоценности;
- 22 транспортных средства, в частности Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW и Mercedes-Benz GLS 450, а также мотоциклы BMW.
В рамках операции правоохранители прекратили деятельность 1794 операторских рабочих мест. 26 фигурантам уже сообщили о подозрении.
Следственные действия проходили во многих регионах, в частности, в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой областях, Закарпатье, Запорожской и Ивано-Франковской области.
Организаторы схем набирали операторов со знанием иностранных языков и учили их работать по специально разработанным сценариям. В отдельных случаях работников даже проверяли на полиграфе, чтобы уменьшить риск утечки информации.
Мошенники представлялись инвестиционными консультантами, банковскими работниками, юристами или представителями государственных учреждений. Для обмана они использовали фейковые торговые платформы, поддельные документы и технологию дипфейка.
После того как потерпевшие теряли собственные средства, злоумышленники могли убеждать их брать кредиты, ссужать деньги или продавать имущество.
Вырученные средства переводили в криптовалюту и выводили через счета третьих лиц. Часть доходов вкладывались в недвижимость, земельные участки и дорогие автомобили.
По предварительным оценкам от деятельности этих колл-центров пострадали граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии и других стран ЕС и Центральной Азии. Общая сумма нанесенного им ущерба превышает 100 млн гривен.
«Схемы были разными, но цель одна – завладеть чужими деньгами», – подчеркнул Кравченко.