В Финляндии установили рекорд по «отмыванию» денег для российских преступников

Центральная криминальная полиция Финляндии разоблачила рекордное отмывания средств, во время которого было отмыто около 140 млн  евро в пользу российской преступной группировки.

Об этом сообщает Yle.

В деле об отмывании денег предъявлены обвинения двум гражданам Эстонии. Полиция считает, что отмытые деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

По словам инспектора уголовной полиции Ярмо Койстинена, речь идет о крупнейшем в истории Финляндии отмывании средств — их отмывали через финскую строительную компанию.

Дело начали расследовать в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли двое эстонцев.

В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего через несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствует около 140 млн евро. Банки обратились в полицию из-за подозрительных переводов.

Обвиняемые эстонцы отрицают вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.

Следствие установило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.

Напомним, один из продюсеров «Волка с Уолл-стрит» Риз  Азиз арестован  в Малайзии по подозрению в финансовых махинациях. Его отпустили под залог, теперь он ждет суда.

Также следите за «Прямым» в  Facebook, Twitter , Telegram и  Instagram.