У Фінляндії встановили рекорд з “відмивання” грошей для російських злочинців

Центральна кримінальна поліція Фінляндії викрила рекордне відмивання коштів, під час якого було відмито близько 140 мільйонів євро на користь російського злочинного угрупування.

Про це повідомляє Yle.

У справі про відмивання грошей висунули звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російському організованому злочинному угрупованні. Представників угруповання, однак, не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.

За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, мова йде про найбільше в історії Фінляндії відмиванням коштів — їх відмивали через фінську будівельну компанію.

Справу почали розслідувати в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy, якою управляли двоє естонців.

У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулись до поліції через підозрілі перекази.

Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов’язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.

Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.

Нагадаємо, одного із продюсерів “Вовка з Уолл-стріт” Різа Азіза заарештували в Малайзії за підозрою у фінансових махінаціях. Його відпустили під заставу, тепер він чекає суду.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.