В Латвии задержали банкира, которого подозревают в хищении 300 миллионов гривен в Украине

Латвийские правоохранители по запросу украинской стороны задержали президента и одного из владельцев ОАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

Согласно им, президент и председатель правления этого финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 миллионов гривен.

«В ходе следствия было установлено, что в течение 2013-2014 годов служебные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, банкирам было сообщено о подозрении: президенту, одному из собственников ОАО Городской коммерческий банк по статьям Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а председателю правления — по статье Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) УК Украины.

Известно, что в 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвии задержали президента ПАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

«Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, выехал на территорию аннексированной АР Кримї», — доложили в полиции.

Сейчас украинские правоохранители готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

Напомним, что правоохранители разоблачили преступную схему должностных лиц авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которые завладели денежными средствами аэропорта «Борисполь» в размере более 10 миллионов гривен.

Также следите за “Прямым” в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.