У Латвії затримали банкіра, якого підозрюють у розкраданні 300 мільйонів гривень в Україні

Латвійські правоохоронці за запитом української сторони затримали президента і одного з власників ВАТ Міський комерційний банк (CityCommerce Bank) Рейніса Тумовса, який знаходився в міжнародному розшуку.

Про це повідомляє прес-служба національної поліції України.

Згідно з ним, президент і голова правління цієї фінустанови через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи банку. Сума завданого збитку становить майже 300 мільйонів гривень.

“В ході слідства було встановлено, що протягом 2013-2014 років службові особи видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів”, – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, банкірам було повідомлено про підозру: президенту, одному з власників ВАТ Міський комерційний банк за статтями Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а голові правління – за статтею Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (фіктивне підприємство) КК України.

Відомо, що в 2017 році керівники банку були оголошені в міжнародний розшук. У жовтні 2018 року правоохоронні органи Латвії затримали президента ПАТ Міський комерційний банк (CityCommerce Bank). Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком один рік.

“Також встановлено, що голова правління банківської установи, отримавши громадянство РФ, виїхав на територію анексованої АР Кримї”, – доповіли в поліції.

Наразі українські правоохоронці готують матеріали про екстрадицію затриманого в Латвії банкіра.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили злочинну схему службових осіб авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, які заволоділи грошовими коштами аеропорту “Бориспіль” в розмірі понад 10 мільйонів гривень.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.