В НБУ назвали причину проверки счетов 6 тысяч клиентов ПриватБанка
Национальный банк проводит проверку счетов 6 тысяч физических лиц-клиентов ПриватБанка на предмет мошеннических операций.
Об этом на брифинге в пятницу, 9 февраля, сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
«В рамках этого расследования, которое было очень масштабным, был обнаружен огромный ряд более мелких операций, которые могут иметь признаки незаконных. В частности, эти операции могут быть связаны с отмыванием средств, они могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов» , — заявила Рожкова.
Она заявила, что НБУ обязан подтвердить или опровергнуть эти факты после проведения соответствующей проверки.
Рожкова пояснила, что в случае подтверждения мошенничества, материалы должны быть переданы в правоохранительные органы.
Заместитель главы Нацбанка также отметила, что в рамках проверки «ПриватБанка», работниками НБУ была запрошена информация о финансовых операциях свыше шести тысяч физических лиц. Среди них около 50 физических лиц — акционеры и руководители компаний, принадлежащих экс-владельцам банковского учреждения.
Однако, подчеркнула Рожкова, личные данные физических лиц могли использоваться злоумышленниками без ведома владельцев.
«Карточка была кредитная, а погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины, причем это были очень разные физические лица, совершенно не связанные с владельцем карточки. Анализ финансовых операций этих физических лиц показал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита.
Это классическое нарушение законодательства. Сумма, о которой идет речь, 622 млн грн. Средства государственной компании по энергетике по ряду транзакций оказались на счетах кампании, которые открыты в кипрском филиале ПриватБанка. Бенефициарами этих компаний являются физические лица, которые фигурируют в нашем списке. Средства от государственной компании используются на личные цели этих физических лиц», — подчеркнула она.
В еще одном случае фигурирует государственная компания по энергетической отрасли, с которой было выведено около 40 млн долларов на счета нескольких компаний в кипрском филиале ПриватБанка.
Также, Рожкова сообщила, пока нельзя называть конкретные фамилии и компании.
Она напомнила, что подозрения возникли на основании расследования Kroll о масштабном выводе средств из Привата.
Как сообщал «Прямой», канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо заявил, что бывшие премьер-министры Украины знали, но прикрывали о выводе руководством Приватбанка миллиардов долларов из Украины.
16 января, международное агентство Kroll обнародовало результаты проверки деятельности Приватбанка, согласно которым бывший владелец финансового учреждения незаконно вывел из Украины 5,5 млрд долл.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что результаты проверки Kroll могут дать основания для возбуждения уголовных дел против экс-менеджмента банка.
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.